CIBanco
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CIBanco entra en fase final: Tesoro de EU permite transferencias para su liquidación
El 25 de junio de 2025, el FinCEN emitió órdenes en las que identificó a CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa…
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Fiebre por casas de bolsa: Banamex sondea Deutsche; Plata, Mifel y Trafalgar entran a la carrera
Aunque el negocio ha perdido brillo, constituir o adquirir una casa de bolsa sigue implicando procesos largos y complejos. Aun…
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Familia Chedraui va por activos de CIBanco: Consubanco compra carteras de crédito
La operación implica la compra de sus negocios de crédito comercial, Infonavit, hipotecaria de vivienda, personales, automotriz, IMSS, en situación…
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Multiva, Actinver y Kapital ganan con reconfiguración del mercado fiduciario
El indiscutible ganador fue, precisamente, Multiva, que finalizó 2025 con un 1.6 billones de pesos bajo administración, lo que representó…
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CIBanco recibe la multa más alta de la CNBV en enero; supera a GBM
CIBanco recibió una multa por no proporcionar estados financieros dentro del plazo establecido.
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El fin de Vector se hace oficial: revocan su autorización como casa de bolsa
Fue en junio cuando la Red de Control de Delitos Financieros de EU señaló que Vector representaba una preocupación por…
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Hacienda autoriza fusión de Grupo Financiero Multiva y CIBanco tras señalamientos por lavado de dinero
Grupo Financiero Multiva consiguió la aprobación de la SHCP para absorber el negocio fiduciario de CIBanco y operar como una…
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Entre casos de CIBanco, Intercam y Vector: crecen 192% multas de la CNBV por lavado de dinero
La CNBV ha dado a conocer 696 sanciones relacionadas a este tema, por encima de las 488 reportadas en el…
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CIBanco inicia desmantelamiento operativo: lanza convocatoria para subastar sucursales
CIBanco entró a la etapa final del negocio bancario tras lanzar convocatorias para la desincorporación de sus activos, tanto físicos…
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BBVA no permitirá cobrar remesas a personas sin cuenta tras caso de Intercam y CIBanco
La banca cierra filas tras el caso FinCEN: BBVA buscará que el 100% de las remesas se depositen en cuenta…
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