Hay confianza en el sistema financiero mexicano pese a acusaciones del Tesoro: Claudia Sheinbaum
La presidenta Claudia Sheinbaum no tiene programada alguna reunión con banqueros para revisar los señalamientos del Tesoro de EU.
CIBanco, en la mira de EU por lavado, detrás de 353 emisiones en la BMV
CIBanco, junto con Vector Casa de Bolsa e Intercam, fueron señalados por el gobierno de Estados Unidos por su presunta participación en operaciones de lavado de dinero relacionadas con el tráfico de opioides.
¿IED en riesgo? Inversiones de EU en México se concentran en bancos
Con el señalamiento del Departamento del Tesoro a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa se espera una mayor observación en el sector financiero mexicano.
¿Qué dijo Carlos Slim de lo ocurrido con CIBanco, Intercam y Vector?
El empresario mexicano, Carlos Slim, reaccionó a las acusaciones de EU a CIBanco, Intercam y Vector y esto señaló
Fitch baja calificaciones de Intercam, CIBanco y Vector por señalamientos sobre lavado
La posibilidad de una mejora en las calificaciones es limitada en el corto plazo, debido al contexto de incertidumbre.
Terrafina y Fibra Inn cortan lazos con CIBanco tras acusaciones de lavado
La víspera, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció la intervención temporal de CIBanco, Intercam y Vector, una decisión calificada de preventiva por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Intervención de Intercam y CIBanco: pequeños para ser un riesgo, pero con secuelas para la banca
CIBanco e Intercam quedaron fuera del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) por casi cinco horas.
CIBanco: este es el hombre detrás del banco acusado de lavado en EU
CIBanco surgió en 1983, bajo el nombre de Consultoría Internacional (CI). En 2008, obtuvo las autorizaciones correspondientes para comenzar a operar con una licencia bancaria.
¿Quién es Alfonso Romo? El empresario detrás de Vector, la casa de bolsa acusada de lavado de dinero
Alfonso Romo es uno de los empresarios mexicanos con una larga trayectoria política, pero ahora su legado está bajo el escrutinio público por vínculos con el narcotráfico.