CIBanco
- Negocios
Asociación de Bancos descarta riesgo sistémico por intervención a Intercam y CIBanco
De acuerdo con datos de la CNBV, Intercam y CIBanco en su conjunto suman solo 1.6% del sistema bancario mexicano…
Leer más » - Negocios
CNBV toma control de CIBanco e Intercam tras señalamientos de EU por lavado de dinero
El objetivo de sustituir sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de…
Leer más » - Opinión
#InformaciónConfidencial: Gobierno de EU revela fallas de supervisión de Hacienda, CNBV y Banxico a bancos
La designación de CIBanco, Intercam y Vector como entidades vinculadas al lavado de dinero para cárteles del narcotráfico representa una…
Leer más » - Negocios
CIBanco rechaza acusaciones de Estados Unidos por lavado de dinero
Según las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas, no se identifican elementos que comprometan la operación ni la actuación de…
Leer más » - Política
EU no dio pruebas sobre lavado de dinero de bancos mexicanos: Hacienda
Multas. La CNBV hizo un proceso de revisión a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa y se hallaron problemas…
Leer más » - Negocios
Estados Unidos señala a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero del narco
El FinCEN indicó que CIBanco proporciona servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de organizaciones criminales…
Leer más » - Opinión
#InformaciónConfidencial: El dilema de David Martínez
El empresario mexicano David Martínez, a través de su firma Fintech Advisory, es accionista de Banco Sabadell desde 2019 cuando…
Leer más » - Economía
AMLO debe conocer un secreto para que la economía crezca 4% anual
El presidente Andrés Manuel López Obrador quiere acelerar el crecimiento de la economía durante su administración para elevarlo hasta 4%,…
Leer más » - Economía
El sector industrial de Estados Unidos se suma como factor de riesgo para la economía mexicana
La actividad industrial nacional enfrenta un panorama complicado, no solo por presiones locales en sectores como el minero, petrolero y…
Leer más »
