Estados Unidos señala a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero del narco
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió órdenes que identifican a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como “una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
De acuerdo con un comunicado de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), el gobierno estadounidense prohíbe la transferencias de fondos que involucren a estas tres instituciones financieras.
Estas órdenes son las primeras acciones de la FinCEN en virtud de la Ley de Sanciones contra el Fentanilo (Fentanyl Sanctions Act) y la Ley FEND Off Fentanyl, que otorgan al Departamento del Tesoro facultades adicionales para combatir el lavado de dinero asociado al tráfico de fentanilo y otros opioides sintéticos, incluso por parte de cárteles
precisó.
El Departamento del Tesoro señaló que estas acciones se llevaron a cabo en el amplio contexto de la sólida relación intergubernamental entre Estados Unidos y México, cuyos pilares incluyen una estrecha colaboración y el intercambio oportuno de información.
CIBanco y transacciones con cárteles de la droga
El FinCEN indicó que CIBanco proporciona servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de organizaciones criminales mexicanas como el Cártel del Golfo, el Cártel Beltrán Leyva y El Cártel Jalisco Nueva Generación.
En este sentido detalló que la firma ha facilitado transacciones en beneficio de estas organizaciones, incluyendo movimientos de dinero relacionados con el tráfico de fentanilo y precursores químicos desde China.
Documentados muestran cómo CIBanco ayudó a lavar millones de dólares en nombre de estas organizaciones, incluyendo el uso de empresas fachada y brokers químicos
de acuerdo con el comunicado.
El caso de Intercam y sus redes
En el caso de Intercam, las autoridades estadounidenses señalaron que facilita servicios financieros para organizaciones de narcotráfico mexicanas, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Asimismo, expuso que ha ayudado en operaciones de lavado de dinero a gran escala relacionadas con el tráfico de fentanilo y precursores químicos; participa en esquemas de cambio de divisas, creación de empresas fachada y otras estructuras financieras para ocultar el origen ilícito de los fondos.
El FinCEN también indicó que Intercam tiene un historial documentado de negligencia en sus controles contra el lavado de dinero.
Vector y los señalamientos por EU
El organismo dijo que Vector ha sido utilizada por organizaciones de tráfico de drogas mexicanas, como el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación, para lavar ganancias ilícitas vinculadas al tráfico de opioides.
También participó en actividades que facilitaron la conversión, ocultamiento y transferencia de ganancias de drogas, incluyendo inversiones en instrumentos financieros en México y el extranjero; como intermediario para lavar fondos a través de la compra y venta de valores y estructuras de inversión complejas.
Tiene deficiencias sistémicas en sus controles antilavado (AML) y no ha tomado las medidas adecuadas para prevenir el abuso por parte de redes criminales transnacionales
detalló en su comunicado.
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