EU no dio pruebas sobre lavado de dinero de bancos mexicanos: Hacienda
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que no recibió por parte del Departamento del Tesoro ningún dato que compruebe que CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa tengan actividades de lavado de dinero y vínculos con la delincuencia organizada.
Desde Estados Unidos, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) informó este miércoles que esas tres instituciones financieras son una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides.
Se solicitó al Departamento del Tesoro pruebas del vínculo de estas instituciones con actividades ilícitas que pudieran ser corroboradas por la Unidad de Inteligencia Financiera o la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; sin embargo, no se recibió ningún dato probatorio al respecto
dijo Hacienda.
La dependencia a cargo de Edgar Amador Zamora explicó que, de contar con información contundente que pruebe actividades ilícitas de estas tres instituciones financieras, se actuará con todo el peso de la ley, pero que a la fecha no se cuenta con ninguna información en este sentido.
¿Qué pruebas dieron sobre el presunto lavado de dinero de bancos?
Según Hacienda, lo único que puede verificarse por parte de México son datos de algunas transferencias electrónicas realizadas a través de CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, con empresas chinas legalmente constituidas.
No obstante, estas transacciones se realizan por miles a través de las instituciones financieras nacionales. La UIF encontró transacciones realizadas a dichas empresas chinas por más de 300 empresas mexicanas a través de diez instituciones financieras nacionales
precisó Hacienda.
Agregó que esas transacciones son de esa forma porque el sistema financiero mexicano tiene miles de operaciones ordinarias con empresas legalmente constituidas de China, pues existe un comercio anual de 139,000 millones de dólares.
CNBV halla problemas administrativos
Tras la declaración del FinCEN, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) inició un proceso de revisión a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa en el marco de la regulación nacional.
De esta inspección, la CNBV halló problemas administrativos y aplicaron sanciones conforme a la normatividad vigente, con multas y otras acciones que en su conjunto ascienden a 134 millones de pesos.
También lee:
