Remesas, la nueva vía del crimen organizado para lavar dinero, advierte EU
Compañías de servicios monetarios, como remesadoras, casas de cambio y empresas dedicadas al traslado de valores, se han convertido en una parte central para el lavado de dinero del crimen organizado, por lo que han sido puestas en el foco de la última disposición de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) en Estados Unidos.
Así lo informó el Departamento del Tesoro de la Unión Americana, al ordenar que estas compañías de servicios monetarios presenten informes sobre las transacciones de divisas en efectivo realizadas en la zona de la frontera sur estadounidense o en sitios cercanos, de acuerdo a las últimas actualizaciones de la FinCEN.
Esta nueva orden tendrá vigencia del 7 de marzo al 2 de septiembre de este año, y será aplicable para las empresas que presten sus servicios sin pertenecer a un banco en al menos 14 condados de los estados de Arizona, California, Nuevo México y Texas, para transacciones en efectivo que vayan de los 1,000 a los 10,000 dólares.
La Orden renovada y ampliada subraya la profunda preocupación de la Administración Trump por el importante riesgo que representan para el sistema financiero estadounidense los cárteles, el narcotráfico y otros actores criminales a lo largo de la frontera suroeste
señaló el departamento de Estados Unidos.
Fotoarte: Fernando RamírezEstados Unidos refuerza estrategias contra lavado de dinero
Uno de los ejes centrales de la última disposición de la FinCEN es el evitar el contrabando de dinero ilícito entre México y Estados Unidos a través del traslado de valores, pues las autoridades estadounidenses han identificado que grupos criminales utilizan vehículos blindados para mover efectivo, muchas veces utilizado para la compra de armas de fuego.
Además, los grupos de crimen organizado han logrado crear estrategias cada vez más complicadas para blanquear sus activos, como el uso de las redes chinas de lavado de dinero o el uso de activos virtuales.
Con las nuevas disposiciones, el Departamento del Tesoro busca darle nuevas herramientas a los investigadores para iniciar procesos judiciales y garantizar que todas las fuerzas estadounidenses puedan negar el acceso al sistema financiero a entidades asociadas al narcotráfico.
Esto permitirá a los investigadores obtener pistas adicionales y se espera que impulse los procesos judiciales mediante un mayor escrutinio de los fondos destinados a zonas que son motivo de preocupación
detalló la organización.
México niega investigaciones en remesas
La disposición ampliada surge a tan solo pocos días de que la presidenta Claudia Sheinbaum afirmará durante su conferencia matutina que no existen investigaciones que vinculen las remesas enviadas al país con el lavado de dinero, recalcando que el gobierno trata de atender fotos los señalamientos internacionales en torno al tema.
Además, la mandataria afirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ya ha llevado a cabo las indagaciones correspondientes, que se suma a lo reportado por Banco de México, quien indicó que no encontró anomalías en el ingreso de recursos al país.
Con información de La Jornada y El Universal
Te puede interesar:
