FGR busca reactivar investigación contra Raúl Beyruti; prepara nueva carpeta
En la carpeta aparece la dirección de Operaciones de Sistemas Novedosos, y litigantes del despacho García Conde Abogados.
La Fiscalía General de la República (FGR) busca reactivar uno de los expedientes relacionados con el empresario Raúl Beyruti Sánchez, quien cuenta con una orden de aprehensión reportada públicamente desde febrero de 2021.
De acuerdo con fuentes federales citadas por Mario Maldonado, director general de EL CEO, en una publicación de redes sociales, señaló que la Fiscalía prepara la posible judicialización de una nueva carpeta de investigación en la que se menciona al empresario y a diversas personas físicas y morales.
Fotoarte: Mariana FloresLa carpeta contra Raúl Beyruti
En la investigación aparece la empresa Dirección de Operaciones de Sistemas Novedosos, S.A. de C.V., así como su presidente, Raúl Beyruti. También se menciona a distintos abogados vinculados con el despacho García Conde Abogados, con oficinas en la colonia San Ángel Inn, en la Ciudad de México.
Entre las personas señaladas dentro de la indagatoria figuran Juan Carlos Puga Tello, Andrea Paola Morales González, Fernando García Conde, Óscar Solís Aranda, Moisés Guzmán Orozco, Julio Frausto Luna y Omar Salinas Solís.
Según las mismas fuentes, la carpeta integra denuncias presentadas por autoridades y particulares por hechos que la FGR analiza para determinar si podrían configurar, entre otros, los presuntos delitos de extorsión y falsedad en declaraciones ante la autoridad.
Hasta el momento no existe una resolución judicial definitiva sobre la responsabilidad penal de las personas mencionadas en esta nueva indagatoria, por lo que les asiste la presunción de inocencia”, señaló Mario Maldonado.
Investigación podría ser observada por el FinCEN
La eventual judicialización de este expediente representaría una de las primeras pruebas para la estrategia de investigación impulsada por Ernestina Godoy, titular de la FGR, quien ha anunciado la revisión de casos considerados de alto impacto.
Asimismo, las fuentes consultadas indicaron que el avance del caso podría ser observado por autoridades financieras nacionales e internacionales, entre ellas la Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) de Estados Unidos, debido a los antecedentes públicos del empresario y a posibles vínculos con operaciones financieras transfronterizas.
La expectativa es conocer si la nueva investigación logra superar la etapa de integración y es presentada ante un juez, en un asunto que también podría ser seguido de cerca por el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
Hasta el momento, la FGR no ha informado públicamente cuándo podría solicitar la judicialización de la nueva carpeta de investigación.
El “rey del outsourcing”
Desde el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador, Raúl Beyruti ha sido objeto de señalamientos públicos relacionados con el esquema de subcontratación laboral implementado por empresas vinculadas a su grupo empresarial.
Las referencias surgieron debido a que GINgroup, propiedad del empresario poblano, llegó a administrar una plantilla cercana a los 200,000 trabajadores subcontratados para compañías como Walmart, FEMSA, Comex, HSBC y Santander.
De acuerdo con las acusaciones formuladas por las autoridades en años anteriores, dicho esquema habría permitido omitir el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR), así como cuotas y prestaciones laborales.
Desde 2021, Beyruti también ha estado en el centro de la atención pública luego de que la FGR obtuviera una orden de aprehensión en su contra por presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.
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