UIF y Tesoro de EU bloquean red de fraude en tiempos compartidos ligada al CJNG
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incorporó a siete sujetos a la Lista de Personas Bloqueadas —seis personas físicas y una moral—, que presuntamente operan una red de fraude en tiempos compartidos, vinculada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).
De manera paralela, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés), designó a 24 sujetos, de los cuales cinco son personas físicas y 19 morales, relacionadas con este esquema.
En un comunicado, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) dijo que los involucrados forman parte de un núcleo operativo, familiar y corporativo identificado durante la investigación financiera desarrollada en territorio nacional.
La dependencia que encabeza Édgar Amador Zamora explicó que estas acciones se enmarcan en la cooperación bilateral con Washington para debilitar estructuras financieras de organizaciones criminales que utilizan fachadas empresariales y turísticas.
#Comunicado Hacienda
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU, refuerza acciones contra red de fraude en tiempos compartidos vinculados al CJNG.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los… pic.twitter.com/fJQ1kod2Gj
— Hacienda (@Hacienda_Mexico) February 19, 2026
Así operaba este sistema delictivo del CJNG
El esquema de fraude operaba principalmente en zonas turísticas del occidente del país, incluyendo Jalisco y Nayarit, con impacto transnacional en víctimas extranjeras.
La UIF detalló que realizó análisis financieros, fiscales y corporativos, identificando flujos relevantes, transferencias internacionales e inversiones ligadas a múltiples sociedades mercantiles. También detectó consumos significativos mediante tarjetas de servicio y participaciones accionarias en empresas constituidas principalmente en el occidente del país.
Hacienda subrayó que la ampliación de medidas restrictivas fortalece el régimen de bloqueo de cuentas y limita el acceso a activos dentro del sistema financiero global. Con ello, se busca cerrar espacios al uso de intermediarios, prestanombres y estructuras corporativas diseñadas para dispersar recursos de procedencia ilícita.
Además, se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La SHCP reiteró que mantiene coordinación permanente con autoridades nacionales e internacionales, en apego al marco jurídico y estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Foto: Departamento del TesoroTesoro de EU apunta a red en Puerto Vallarta
El Departamento del Tesoro señaló que la red de fraude era liderada por el CJNG y operaba alrededor de Puerto Vallarta, considerado bastión estratégico del grupo. Entre los sancionados figura el complejo Kovay Gardens, ubicado en Nayarit, así como individuos y empresas asociadas al esquema.
Las autoridades estadounidenses han advertido que el fraude en tiempos compartidos ha afectado durante décadas a ciudadanos, especialmente adultos mayores.
Órdenes ejecutivas y cooperación interagencial
La acción se realizó bajo las órdenes ejecutivas 14059 y 13224, enfocadas en combatir narcóticos y terrorismo.
La investigación fue encabezada por un grupo de trabajo que integró al FBI, la DEA, el IRS y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Autoridades estadounidenses informaron que han recibido cientos de reportes de actividad sospechosa vinculados a este tipo de fraude.
Las sanciones implican el bloqueo de bienes en Estados Unidos y prohíben transacciones con personas designadas, bajo riesgo de sanciones civiles o penales.
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