Chocan las justicias de EU y Reino Unido en caso de Vladimir Sklarov, acusado de defraudar a Ricardo Salinas Pliego
El Tribunal británico revocó el congelamiento global de activos de Vladimir Sklarov, mientras en EU permanece detenido por fraude.
Un Tribunal de Apelaciones del Reino Unido ordenó levantar el congelamiento global de activos de Vladimir Sklarov, empresario ucraniano acusado de defraudar al empresario mexicano Ricardo Salinas Pliego, en una decisión que contrasta con el proceso penal que enfrenta en Estados Unidos.
La resolución abre un debate sobre la eficacia de distintos sistemas judiciales para responder a presuntos fraudes financieros internacionales. Mientras un Gran Jurado de Estados Unidos encontró elementos suficientes para presentar cargos federales contra Sklarov por presunto fraude y lavado de dinero —lo que derivó en su arresto—, la justicia británica determinó eliminar las restricciones sobre activos vinculados al litigio civil.
Aunque el tribunal británico concluyó que parte de las pruebas obtenidas por los demandantes constituyeron un abuso del procedimiento judicial, también permitió que la demanda civil continúe su curso hasta llegar a juicio.
Vladimir Sklarov, un caso que enfrenta a dos sistemas judiciales
El caso se ha convertido en una prueba sobre la capacidad de los sistemas judiciales para responder a presuntos fraudes financieros de alcance internacional.
De acuerdo con la postura de Grupo Salinas, todas las investigaciones y pruebas aportadas al caso fueron obtenidas conforme a las leyes y procedimientos aplicables.
Asimismo, la compañía dijo estar preocupada por el hecho de que los tribunales británicos hayan decidido levantar el congelamiento de activos de una persona que actualmente enfrenta cargos penales en Estados Unidos y permanece recluida en ese país.
Los sistemas financieros necesitan tribunales que protejan a las víctimas con la misma determinación con la que protegen el debido proceso”, señaló Grupo Salinas en comentarios compartidos con EL CEO.
La empresa sostuvo además que la actuación de las autoridades estadounidenses fortalece la confianza en las instituciones y envía una señal de certidumbre a inversionistas y participantes de los mercados.
Asimismo, reiteró su compromiso de continuar utilizando todas las herramientas legales disponibles para recuperar los recursos presuntamente desviados y evitar que se produzcan nuevos perjuicios a potenciales víctimas.
Fotoarte: Mariana FloresEl origen del litigio
La disputa se originó a partir de una operación financiera relacionada con acciones de Grupo Elektra utilizadas como garantía de un préstamo administrado por Astor Asset Management, firma encabezada por Vladimir Sklarov.
Ricardo Salinas Pliego sostiene que Sklarov vendió dichos títulos y se apropió de los recursos obtenidos, mientras que el empresario ucraniano ha rechazado las acusaciones y niega haber actuado con intención fraudulenta.
De acuerdo con información publicada por Bloomberg, el tribunal británico concluyó que los demandantes obtuvieron información privilegiada mediante engaños dirigidos contra un abogado de la contraparte.
La conducta de los demandantes (…) constituyó un abuso del procedimiento judicial”, señala la sentencia citada por el medio.
Pese a ello, los jueces británicos determinaron que la demanda civil presentada por Ricardo Salinas Pliego puede continuar hasta llegar a juicio.
La resolución derivó en el levantamiento de la orden de congelamiento global de activos, cuyo monto rondaría los 500 millones de dólares.
Luciano Pascoe, portavoz de Ricardo Salinas Pliego, afirmó a Bloomberg que las pruebas fueron obtenidas conforme a la ley, mientras que Black Cube sostuvo igualmente que sus actuaciones se realizaron dentro del marco legal aplicable.
Antecedentes y problemas legales internacionales
El caso de Vladimir Sklarov ha cobrado relevancia por diversos litigios y señalamientos en distintas jurisdicciones.
Un reportaje publicado por EL CEO documentó que el empresario utilizó identidades y estructuras corporativas que presuntamente le permitieron presentarse ante inversionistas bajo una imagen financiera distinta a la real.
Asimismo, expedientes públicos en diversas jurisdicciones describen un patrón de litigios prolongados y el uso de estructuras corporativas complejas que, de acuerdo con la parte demandante, han dificultado la recuperación de activos y retrasado la resolución de las disputas.
Grupo Salinas sostiene que el caso evidencia las dificultades que enfrentan las autoridades para perseguir presuntos esquemas de fraude financiero con operaciones transnacionales y estructuras societarias complejas.
Fotoarte: Natalia MontielVladimir Sklarov sigue detenido en Estados Unidos
El proceso en Reino Unido contrasta con la situación legal de Sklarov en Estados Unidos.
Un Gran Jurado encontró elementos suficientes para presentar cargos federales en su contra por presunto fraude y lavado de dinero, tras lo cual el empresario fue detenido en Chicago.
Actualmente permanece recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn, donde enfrenta el proceso penal correspondiente y se ha declarado inocente de las acusaciones.
Para Grupo Salinas, la respuesta del sistema legal estadounidense representa una señal de que las autoridades cuentan con mecanismos más eficaces para actuar frente a presuntos delitos financieros de carácter internacional.
Ricardo Salinas Pliego amplía ofensiva legal
La resolución en Reino Unido se conoce apenas unos días después de que Ricardo Salinas Pliego presentara una nueva demanda en Estados Unidos contra los hijos de Vladimir Sklarov.
La acción judicial busca recuperar más de 50 millones de dólares que, según la querella, habrían sido transferidos mediante recursos presuntamente vinculados al fraude investigado por las autoridades estadounidenses.
Aunque el tribunal británico levantó el congelamiento global de activos, el litigio civil seguirá su curso y el proceso penal en Estados Unidos permanece abierto.
El caso se ha convertido así en uno de los ejemplos más visibles de las dificultades que enfrentan las autoridades para perseguir presuntos fraudes financieros con operaciones transnacionales, y pone bajo escrutinio la manera en que distintas jurisdicciones responden ante este tipo de delitos.
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