Tesoro de EU sanciona al abogado de ‘El Mayo’ vinculado a Morena por nexos con el Cártel del Noroeste
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos informó que ha sancionado a seis objetivos implicados presuntamente en el lavado de dinero y tráfico de efectivo para el Cartel del Noreste (CDN), entre los que destaca el abogado de Ismael Zambada, alias ‘El Mayo’, Juan Pablo Penilla.
A través de un comunicado, el organismo estadounidense afirmó que las represalias forman parte de una investigación coordinada por la Administración para el Control de Drogas (DEA) y el Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional (HSTF), dentro de su estrategia para combatir el crimen organizado en la frontera con México.
El Tesoro seguirá dirigiéndose a las diversas fuentes de ingresos de las que dependen los cárteles para sostener sus operaciones, que incluyen el tráfico de fentanilo y de inmigrantes ilegales hacia Estados Unidos
expresó el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Fotoarte: Natalia MontielAbogado de ‘El Mayo’, entre los sancionados
El abogado defensor Juan Pablo Penilla Rodríguez, que colaboró como representante legal de Ismael Zambada, alias ‘El Mayo’, y fue reconocido en 2023 por senadores de Morena por su labor en materia de derechos humanos –de acuerdo con Latinus–, fue uno de los implicados en la investigación estadounidense por su presunta función de intermediario con el grupo criminal.
De acuerdo con el documento, el abogado habría ayudado a su entonces cliente Miguel Ángel Treviño Morales, alías ‘El Z-40’, para que siguiera a la cabeza del Cartel de Noroeste pese a su reclusión dentro de una prisión mexicana y a las sanciones de la OFAC.
Por otra parte, el presunto defensor de derechos humanos, Jesús Reymundo Ramos Vázquez, fue señalado por presuntamente liderar una campaña de desinformación en contra de las autoridades mexicanas para beneficiar al CDN bajo un falso activismo.
Casinos, en la mira del Departamento del Tesoro
Sumado a ello, dos casinos con operaciones en la zona fronteriza de Tamaulipas también fueron sancionados por las autoridades estadounidenses, ya que estaban administrados por Comercializadora y Arrendadora de México (CAMSA), que presuntamente tenía nexos con el grupo criminal anteriormente conocido como Los Zetas.
Casino Centenario, con sede en la ciudad de Nuevo Laredo, fue el primer imputado por ser utilizado por el CDN como escondite para pastillas de fentanilo y cocaína, además de servir como medio para lavar dinero y amedrentar a supuestos enemigos del cartel.
Otro de los establecimientos dentro de la investigación fue Casino Diamante, ubicado en Tampico, y una página web bajo el mismo nombre que fue designado por operar en nombre de CAMSA.
Trabajo en conjunto con México
Tras hacerse pública la resolución del Tesoro, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) indicó que las sanciones por parte de las autoridades estadounidenses se dio gracias a un trabajo conjunto con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México.
Como parte de la investigación, la dependencia detectó inconsistencias entre los montos operados y los ingresos reportados, grandes operaciones en efectivo, esquemas de evasión fiscal y otras inconsistencias por las que se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República.
Las acciones emprendidas, tanto a nivel internacional como nacional, fortalecen el régimen preventivo de bloqueo de cuentas, limitan el acceso al sistema financiero y contribuyen al cierre de espacios utilizados por organizaciones criminales para la dispersión de recursos ilícitos.
detalló la SHCP.
Con información de Latinus
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