Estos son los tres empresarios mexicanos en la mira del Departamento del Tesoro de EU
Desde el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el gobierno de Estados Unidos, a través del Departamento del Tesoro, ha intensificado su embestida en contra del crimen organizado, lo que ha resultado en una serie de investigaciones que han señalado directamente a empresarios mexicanos.
Estas acciones han generado presión sobre las autoridades mexicanas, que han tenido que aumentar su cooperación con el Departamento del Tesoro a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), para investigar a profundidad casos sobre triangulaciones internacionales, empresas fachada, compra de activos mediante prestanombres y movimientos irregulares internacionales.
El director general de EL CEO, Mario Maldonado, indicó en su columna de El Universal que la reciente captura del empresario Manfred Mauricio Quintanilla Hernández, en California, Estados Unidos, está relacionada con esta colaboración binacional y se sustenta en las investigaciones de Estados Unidos.
Fotoarte: Natalia MontielAunque la detención del empresario, accionista de la empresa de Transportes Unidos Mexicanos (TUM), fue realizado por agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) por una situación migratoria, aunque el trasfondo de su captura podría estar relacionada con la ‘lista negra’ de Estados Unidos sobre empresarios mexicanos que ya tienen una orden de aprehensión en México por operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La detención en California de Manfred Mauricio Quintanilla Hernández, relacionado con el conglomerado TUM y empresas logísticas y energéticas, es otro más de los casos de empresarios mexicanos exiliados en Estados Unidos que son detenidos ya sea por acusaciones o por su estatus migratorio
indicó el director editorial de EL CEO.
La lista negra del Departamento del Tesoro
Mario Maldonado indicó que el caso de Mauricio Quintanilla Hernández destapa una lista de empresarios que son investigados, o públicamente acusados, por lazos con el crimen organizado, lavado de dinero o enriquecimiento ilícito.
La captura de Quintanilla se suma a un periodo de estrecha colaboración entre autoridades mexicanas y estadounidenses para rastrear redes financieras vinculadas al crimen organizado
Menciona el director general de EL CEO
Según lo publicado, entre los empresarios de la lista negra del Departamento del Tesoro destacan:
Víctor Manuel Álvarez Puga
El abogado mexicano fue detenido en septiembre pasado por las autoridades estadounidenses tras operar durante años una presunta red global de facturas. Además, de acuerdo con El País, está acusado en México por un desfalco de 2,950 millones de pesos de la Secretaría de Gobernación, realizado en 2016.
Aunque actualmente ya está detenido en Estados Unidos, su caso está lejos de terminar, ya que el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum buscaría su extradición a México para desarrollar los casos de desfalco.
Luftar Hysa
El empresario albanés naturalizado mexicano construyó su riqueza a partir del negocio de las apuestas presenciales y en línea, donde tenía establecimientos como el Midas Casino, Casino Mirage y Sakampa Casino.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos ha vinculado al empresario a una red de más de 25 empresas y 10 casino que, según las investigaciones, fueron utilizadas para lavar dinero del Cártel de Sinaloa
Las investigaciones del FinCEN apuntan a que Hysa había utilizado casinos en Jalisco, Estado de México y Nuevo León para mover recursos asociados tanto a redes balcánicas como mexicanas, mediante sociedades creadas en Nevada y plataformas digitales de apuestas.
Alexandro Rovirosa
Quien fuera director de la empresa Roma Energy Holdings, además de contratista de Petróleos Mexicanos (Pemex), tiene a sus espaldas acusaciones federales estadounidenses por presuntos pagos irregulares y triangulación de recursos a través de su compañía con sede en Texas.
Aunado a esto, Alexandro Rocirosa también apareció en declaraciones de algunos criminales estadounidenses que aceptaron haber pagado sobornos a intermediarios ligados con él para asegurar contratos inflados entre 2016 y 2019.
Aunque México mantiene carpetas abiertas por operaciones con recursos de procedencia ilícita, en Estados Unidos su caso forma parte del universo del ‘Pemex Procurement Fraud Scheme’
señaló Mario Maldonado en su columna.
