La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que el subsecretario de la SHCP, Gabriel Yorio, y el subsecretario del Tesoro de Estados Unidos (EU) para Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian Nelson, consideraron una amenaza prioritaria la procedencia de recursos ilícitos por el tráfico de drogas, “incluido el fentanilo”.
En el marco de las Reuniones de Primavera del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), Gabriel Yorio y Brian Nelson acordaron centrarse en mejorar el intercambio de información sobre el lavado de recursos ilícitos procedentes de las siguientes amenazas prioritarias:
- Tráfico de drogas, incluido el tráfico de fentanilo
- Corrupción
- Tráfico de armas
- Trata y tráfico de personas
- Fraude
El 6 de diciembre, la secretaria del Tesoro, Janet Yellen, comentó que sólo el tráfico de drogas genera casi 100,000 millones de dólares al año. El dinero fluye a través del sistema financiero estadounidense.
En un mensaje a medios de comunicación, previo a una reunión bilateral con el secretario de SHCP, Rogelio Ramírez de la O, dijo que el tráfico de drogas ilícitas, especialmente de fentanilo, ha sido y seguirá siendo uno de los principales focos de trabajo.
El tráfico de drogas socava el Estado de Derecho, amenaza la salud de nuestros ciudadanos y plantea riesgos para nuestra seguridad económica y nacional,
comentó Janet Yellen.
Hacienda fomenta intercambio de información
El subsecretario Gabriel Yorio destacó el compromiso de fomentar el intercambio de información entre entidades del sector privado. Subrayó el apoyo que México ha dado a los mecanismos de intercambio de información entre bancos mexicanos y extranjeros.
El marco legal se ha desarrollado mediante actualizaciones regulatorias y comunicación constante con la banca, que es una aliada clave en la lucha contra los flujos financieros ilícitos, explicó Hacienda.
El Departamento del Tesoro señaló que, como resultado de estas discusiones y en seguimiento a los compromisos de la secretaria Janet Yellen, se hace un llamado a las instituciones financieras de Estados Unidos “para expandir los procesos para recopilar y compartir información con instituciones financieras extranjeras, en apoyo a investigaciones que involucren actividades transfronterizas ilícitas”.
Enfrentar de manera conjunta lavado de dinero
Las pláticas tienen como objetivo “enfrentar de manera conjunta los retos y atender las prioridades que se derivan del combate al lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo”.
Para identificar y desmantelar las redes de intermediarios y lavadores de dinero, que mediante la prestación de sus servicios facilitan la comisión de actividades criminales, la Secretaría de Hacienda y el Departamento del Tesoro trabajan para mejorar y fomentar el intercambio de información, de acuerdo con las leyes de ambos países,
se lee en el comunicado.
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