AMIB descarta riesgo para clientes tras acusación de EU a bancos mexicanos
La asociación precisó que las posibles sanciones a las instituciones señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, serían únicamente de carácter civil.
Claudia Sheinbaum pide pruebas a EU sobre supuesto lavado de dinero de bancos mexicanos
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que estas acusaciones no tienen sustento, ya que el Tesoro de EU no ha justificado sus dichos.
Así es como Vector, Intercam y CIBanco presuntamente lavaron dinero, según EU
La Secretaría de Hacienda informó que hasta ahora no ha recibido de parte de las autoridades estadounidenses evidencia.
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La designación de CIBanco, Intercam y Vector como entidades vinculadas al lavado de dinero para cárteles del narcotráfico representa una acusación sin precedentes.
Vector, de Alfonso Romo, niega acusaciones de EU por lavado de dinero
De acuerdo con Vector, las operaciones señaladas por las autoridades estadounidenses corresponden a transacciones con empresas legalmente constituidas.
Estados Unidos señala a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero del narco
El FinCEN indicó que CIBanco proporciona servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de organizaciones criminales mexicanas como el Cártel del Golfo, el Cártel Beltrán Leyva y El Cártel Jalisco Nueva Generación.
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