lavado de dinero
- Tu cartera
¿Cuál es el monto en efectivo que se puede usar para comprar un departamento en 2023?
¿Estás pensando en comprar un departamento? Desde 2013, existe una legislación que podría impedir que realices una transacción para adquirir…
Leer más » - Tu cartera
SAT: ¿Cuál es el monto de dinero en efectivo que se puede usar para comprar joyas?
¿Te gusta comprar collares, anillos, relojes o piedras preciosas? Si frecuentemente realizas este tipo de transacciones costosas, quizás ya te…
Leer más » - Tu cartera
¿Cuánto dinero en efectivo puedo usar para comprar un auto en 2023?
Desde el año 2013, existe una legislación que podría impedirte comprar un auto utilizando sólo dinero en efectivo. La Ley…
Leer más » - Opinión
Una disculpa al Banco del Bienestar
Empecemos por lo más importante, una de mis fuentes dentro del Banco del Bienestar me confirmó que el gobierno de…
Leer más » - Negocios
Credit Suisse, declarado culpable en caso de lavado de dinero
Credit Suisse fue condenado por el Tribunal Penal Federal de Suiza por no impedir el lavado de dinero en el…
Leer más » - Mercados
Criptomonedas, una amenaza para la seguridad de los sistemas de pago a nivel global
Las criptomonedas suponen una amenaza para la seguridad de los sistemas de pago mundiales, advirtió Anne Boden, consejera delegada del…
Leer más » - Negocios
FUNO sufre caída diaria en bolsa más profunda en dos años; rechaza omisión de información al mercado de valores
Nota del editor: Este texto se publicó por primera vez a las 13:11 horas (tiempo de la CDMX) y se…
Leer más » - Confidencial
#InformaciónConfidencial: CNBV en apuros y Kueski fue primero que Kushki
CNBV, en apuros Si bien desde hace meses se especuló la salida de Sandro García Rojas Castillo de la CNBV,…
Leer más » - Internacional
GAFI analizará permanencia de Rusia en el grupo tras invasión a Ucrania
Rusia podría ser expulsada del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), dedicado al combate al lavado de dinero, tras su…
Leer más » - Internacional
Los Suisse Secrets, la filtración que ventiló más de 15,000 cuentas millonarias
El banco suizo Credit Suisse, uno de los más grandes del mundo, resguardó la fortuna de dictadores, personas vinculadas al…
Leer más »
