Cruz Azul, el negocio al filo del precipicio de una hegemonía familiar
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) bloqueó las cuentas…
UIF bloquea cuentas de 1,939 sujetos relacionados con el Cártel Jalisco Nueva Generación
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, bloqueó cuentas de 1,939…
Umbral de la UIF dificulta detectar operaciones sospechosas con criptoactivos
A principios de enero quedó habilitado un módulo para inscribir los activos virtuales o criptoactivos como actividad vulnerable…
Chainlink, la criptomoneda que destronó a Bitcoin en 2019
Las criptomonedas, considerados uno de los activos más volátiles del mercado, hicieron honor a su fama el año…
Karime Macías y Javier Duarte ‘se separan’ en proceso de defensa legal
Karime Macías Tubilla ‘regresó a los brazos’ del abogado Marco Antonio del Toro, el primer defensor legal de…
Andorra embarga 83.1 mdd por lavado de dinero al abogado de Peña Nieto
La justicia de Andorra ordenó el embargo de 83.1 millones de dólares (mdd) al abogado de Enrique Peña…
Los contadores públicos se convierten en el nuevo blanco del SAT
Los contadores públicos de México parecen no estar pasando por un buen momento, luego de una carta invitación…
Así impactará la Ley de Extinción de Dominio a la industria inmobiliaria
La Ley de Extinción de Dominio tendrá implicaciones en la industria inmobiliaria, tanto en transacciones de compra-venta, como…
Oficial de cumplimiento, pieza clave para que las fintech logren la autorización ante la CNBV
Alrededor de 200 fintech, de las 515 que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) tiene en…
Bitcoin y las criptomonedas están en la mira para evitar el lavado de dinero
Los activos virtuales como las criptomonedas están en la mira del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que…
Javier Duarte busca anular las pruebas bancarias utilizadas en su contra
Javier Duarte buscará invalidar las pruebas bancarias utilizadas en su contra para solicitar una reducción de su condena…
Deutsche Bank, el prestamista más grande de Alemania, está bajo la mira del FBI
El Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés) revisa si el Deutsche Bank, el banco…