lavado de dinero

Política

Vinculan a proceso a exgobernador César Duarte por lavado de más de 73 millones de pesos

Posted byPool CEO

Vinculan a proceso a exgobernador César Duarte por lavado de más de 73 millones de pesos

diciembre 14, 2025

Un juez federal vinculó a proceso al exgobernador César Duarte por lavado de más de 73 millones de pesos. El caso amplía las acusaciones financieras en su contra y ordena prisión preventiva mientras avanza la investigación.

Política

Estos son los tres empresarios mexicanos en la mira del Departamento del Tesoro de EU

Posted byPool CEO

Estos son los tres empresarios mexicanos en la mira del Departamento del Tesoro de EU

diciembre 9, 2025

Las investigaciones del Departamento del Tesoro en contra del crimen organizado, ha arrojado señalamientos en contra de empresarios mexicanos

Negocios

Hacienda autoriza fusión de Grupo Financiero Multiva y CIBanco tras señalamientos por lavado de dinero

Posted byFernando Carrillo G

Hacienda autoriza fusión de Grupo Financiero Multiva y CIBanco tras señalamientos por lavado de dinero

diciembre 5, 2025

Grupo Financiero Multiva consiguió la aprobación de la SHCP para absorber el negocio fiduciario de CIBanco y operar como una nueva institución.

Negocios

CIBanco inicia desmantelamiento operativo: lanza convocatoria para subastar sucursales

Posted byAlejandro Castro

CIBanco inicia desmantelamiento operativo: lanza convocatoria para subastar sucursales

noviembre 18, 2025

CIBanco entró a la etapa final del negocio bancario tras lanzar convocatorias para la desincorporación de sus activos, tanto físicos como financieros.

Negocios

¿Bloquean apps de apuestas? Dejan de funcionar tras señalamientos por presunto lavado de dinero

Posted byPool CEO

¿Bloquean apps de apuestas? Dejan de funcionar tras señalamientos por presunto lavado de dinero

noviembre 13, 2025

Luego de que la UIF anunciará una investigación contra 13 casinos por presunto lavado de dinero, Bet365 y Betano dejaron de funcionar.

Política

Empresas Fachada: UIF denuncia ante la FGR a casinos y otras organizaciones señaladas por EU

Posted byPool CEO

Empresas Fachada: UIF denuncia ante la FGR a casinos y otras organizaciones señaladas por EU

noviembre 13, 2025

La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra las empresas y personas que designó la OFAC como parte del Cártel del Pacífico

Negocios

UIF vs casinos: Pablo Gómez, Santiago Nieto y Bazbaz omitieron alertas sobre lavado de dinero

Posted byPool CEO

UIF vs casinos: Pablo Gómez, Santiago Nieto y Bazbaz omitieron alertas sobre lavado de dinero

noviembre 12, 2025

La UIF inició una investigación por presunto lavado de dinero en contra de casinos, ¿se ignoraron las señales de riesgo en el pasado?

Negocios

BBVA no permitirá cobrar remesas a personas sin cuenta tras caso de Intercam y CIBanco

Posted byRoberto Noguez Noguez

BBVA no permitirá cobrar remesas a personas sin cuenta tras caso de Intercam y CIBanco

octubre 30, 2025

La banca cierra filas tras el caso FinCEN: BBVA buscará que el 100% de las remesas se depositen en cuenta para dar trazabilidad y frenar operaciones ilícitas.

Mercados

Insigneo adquiere los activos internacionales de Vector Global

Posted byPool CEO

Insigneo adquiere los activos internacionales de Vector Global

octubre 21, 2025

La operación realizada por Insigeno para adquirir Vector Global busca la expansión del grupo estadounidense en América Latina.

Televisa ve en AT&T México la vía para consolidar una oferta integral de telecomunicaciones

AT&T, Fedex y HSBC se comprometen con la 4T para acelerar inversiones en México

Minsa, de Altagracia Gómez, anuncia cancelación de contrato millonario con el gobierno de Claudia Sheinbaum

Medidas del SAT contra factureros golpearán a contribuyentes cumplidos

José Cuervo ‘brinca’ cobro excesivo de predial de 60 mdp de gobierno morenista

Aguacate mexicano, en riesgo de perder su reinado en EU: productores locales buscan impedir su importación

Aranceles contra China, India y otros países asiáticos fortalecerán ingresos por importaciones; representarán el 27% en 2026

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Crisis del agua reaviva tensiones: Donald Trump denuncia envío de agua sin tratar y Claudia Sheinbaum lo desmiente

Sandra Cuevas crea su propia plataforma de transparencia tras revelación de inconsistencias en Diamond Group

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Población de multimillonarios aumenta en 2025; EU, China e India lideran la lista