Designación de cárteles como terroristas: ¿cómo afecta a bancos y empresas en México?
La designación de los cárteles mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras (FTO, por sus siglas en inglés), una medida…
¿Lavado de dinero con bitcoin? Envíos ilícitos en criptomonedas suman 100,000 mdd
De 2019 a la fecha se han enviado casi 100,000 millones de dólares en transacciones ilícitas por medio…
La mexicana Elisa de Anda presidirá el Grupo de Acción Financiera Internacional
La candidata mexicana Elisa de Anda Madrazo fue elegida para ocupar la presidencia del Grupo de Acción Financiera…
Bancos necesitan intercambiar información para fortalecer combate a lavado de dinero: Hacienda
Los bancos requieren intercambiar información entre sí para fortalecer el combate a los flujos ilícitos de dinero en…
¿Cuál es el monto en efectivo que se puede usar para comprar un departamento en 2023?
¿Estás pensando en comprar un departamento? Desde 2013, existe una legislación que podría impedir que realices una transacción…
SAT: ¿Cuál es el monto de dinero en efectivo que se puede usar para comprar joyas?
¿Te gusta comprar collares, anillos, relojes o piedras preciosas? Si frecuentemente realizas este tipo de transacciones costosas, quizás…
¿Cuánto dinero en efectivo puedo usar para comprar un auto en 2023?
Desde el año 2013, existe una legislación que podría impedirte comprar un auto utilizando sólo dinero en efectivo.…
Una disculpa al Banco del Bienestar
Empecemos por lo más importante, una de mis fuentes dentro del Banco del Bienestar me confirmó que el…
Credit Suisse, declarado culpable en caso de lavado de dinero
Credit Suisse fue condenado por el Tribunal Penal Federal de Suiza por no impedir el lavado de dinero…