Insigneo adquiere los activos internacionales de Vector Global
La operación realizada por Insigeno para adquirir Vector Global busca la expansión del grupo estadounidense en América Latina.
CIBanco aclara el futuro de sus empleados ahora que está por desaparecer
El proceso de término de relación laboral entre el banco y sus empleados comenzará a partir del 20 de octubre.
IPAB inicia liquidación de CIBanco: este es el proceso para que los clientes recuperen sus ahorros
CIBanco dejará de operar como institución bancaria, por lo que el IPAB comenzó el proceso para liquidar a los clientes del banco.
Centros cambiarios, las ‘lavadoras’ del narco en la mira de EU
Modestos centros cambiarios ubicados en zonas alejadas suelen recibir sanciones por sus endebles políticas antilavado. ¿Qué riesgos implican para la actual relación bilateral entre México y Estados Unidos?
Tras CIBanco e Intercam, bancos mexicanos acuerdan cerrar filas con EU contra el lavado de dinero
En la ABM están convencidos que el diálogo con las autoridades estadounidenses será constante y no solo un episodio tras el caso en el que se vieron involucrados CIBanco e Intercam.
UIF bloquea cuentas de 22 objetivos criminales de Estados Unidos
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, bloqueó las cuentas de 22 objetivos criminales designados por Estados Unidos
CNBV multa a Ve por Más de Antonio del Valle con 27.3 mdp por fallas en prevención de lavado de dinero
Según la CNBV, ocho de las multas a Ve por Más por más fueron por 2 millones 688,600 pesos, por diferentes razones, por ejemplo, en 2021 omitió recabar datos y documentos.
El ‘legado’ de Jesús de la Fuente a Ángel Cabrera en la CNBV: crisis, escándalos y éxodo
Ángel Cabrera llega al frente de la CNBV don un reto doble: el escrutinio de EU y retrasos en innovación que frenan al sistema financiero.
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro; alerta sobre riesgo de ‘desaparición inminente’
CIBanco ha advertido sobre afectaciones a terceros por las limitaciones causadas por los señalamientos de presunto lavado de dinero.