FinCEN

Mercados

Vector modifica contratos de clientes mientras el tiempo corre y sigue sin comprador

Posted byPatricia Guerrero Medina

Vector modifica contratos de clientes mientras el tiempo corre y sigue sin comprador

septiembre 23, 2025

Al cierre de junio, Vector Casa de bolsa sumó 37,377 cuentas de inversión, mientras que GBM superó las 19.3 millones, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.

Opinión

Bancos en el epicentro de la guerra entre Estados Unidos y China

Posted byMario Gámez

Bancos en el epicentro de la guerra entre Estados Unidos y China

septiembre 22, 2025

El paso por territorio nacional de uno de los hombres más importantes del Departamento del Tesoro sucedió en medio de las crecientes presiones del gobierno de Trump para que México corte vínculos comerciales con China, país al que el gobierno federal plantea aplicar aranceles del 50% sobre algunos productos.

Negocios

Multiva cierra compra de negocio fiduciario de CIBanco; ya es el primer jugador del mercado

Posted byPatricia Guerrero Medina

Multiva cierra compra de negocio fiduciario de CIBanco; ya es el primer jugador del mercado

septiembre 5, 2025

El cierre de la operación garantiza también la continuidad operativa de los negocios fiduciarios bajo control de CIBanco

Revista

Revista EL CEO | Diez Barroso, las protagonistas; FinCEN y la banca, el antagonismo

Posted byJosé Raúl Linares Pérez

Revista EL CEO | Diez Barroso, las protagonistas; FinCEN y la banca, el antagonismo

septiembre 2, 2025

Gina Diaz Barroso y su hija, Ivana de María, protagonizan la portada del número 04 de la Revista EL CEO. También lo es el FinCEN y su impacto en la banca mexicana, cuya huella está transformando el mercado financiero del país.

Negocios

FinCEN vs los bancos: del adiós a Intercam y CIBanco al ascenso de Multiva, Kapital y BanCoppel

Posted byRoberto Noguez Noguez

FinCEN vs los bancos: del adiós a Intercam y CIBanco al ascenso de Multiva, Kapital y BanCoppel

septiembre 1, 2025

El 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como “una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.

Internacional

FinCEN alerta de unión de cárteles y redes de lavado de China

Posted byPool CEO

FinCEN alerta de unión de cárteles y redes de lavado de China

agosto 28, 2025

A través del FinCEN, el gobierno de EU alertó del problema que significa que las redes chinas y el narcotráfico colaboren en su territorio

Negocios

BanCoppel adquiere la cartera automotriz de CIBanco tras señalamientos del FinCEN

Posted byRoberto Noguez Noguez

BanCoppel adquiere la cartera automotriz de CIBanco tras señalamientos del FinCEN

agosto 27, 2025

De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre del primer semestre de 2025, el saldo de la cartera automotriz de CIBanco sumó 8,302 millones de pesos.

Negocios

Banqueros alistan reunión con el FinCEN en medio de venta de CIBanco, Intercam y Vector

Posted byRoberto Noguez Noguez

Banqueros alistan reunión con el FinCEN en medio de venta de CIBanco, Intercam y Vector

agosto 27, 2025

Romano dijo que la venta de los activos de CIBanco e Intercam son procesos que se dan "de manera natural" como consecuencia de las acusaciones del gobierno estadounidense.

Negocios

El ‘legado’ de Jesús de la Fuente a Ángel Cabrera en la CNBV: crisis, escándalos y éxodo

Posted byRoberto Noguez Noguez

El ‘legado’ de Jesús de la Fuente a Ángel Cabrera en la CNBV: crisis, escándalos y éxodo

agosto 26, 2025

Ángel Cabrera llega al frente de la CNBV don un reto doble: el escrutinio de EU y retrasos en innovación que frenan al sistema financiero.

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