FinCEN otorga nueva prórroga a CIBanco, Intercam y Vector para aplicar sanciones
La dependencia estadounidense reconoció las medidas adoptadas por el gobierno de México para atender las inquietudes externadas en la declaratoria del 25 de junio
CIBanco duda seguir existiendo: FinCen los condenó a una ‘muerte institucional’, acusa
“CIBanco está siendo condenado a muerte institucional por acusaciones tan carentes de especificidad que son inexistentes", afirma.
Kapital Bank analiza compra de casa de bolsa y otros activos de Intercam
Fuentes indicaron a EL CEO que esta operación contempla la adquisición de la operadora de fondos y casa de bolsa, además de segmentos de su cartera y depósitos.
Clientes en fuga: retiran 18,914 mdp de CIBanco e Intercam tras caso FinCEN por lavado de dinero
CiBanco e Intercam perdieron una quinta parte de los recursos captados de sus cuentahabientes en unos días.
Bancos meterán más filtros para trámites con nuevos clientes: IMEF
El Departamento de Seguridad Nacional de EU estima que cada año hasta 30,000 mdd producto del narcotráfico se envían por los cárteles a México.
Química del fentanilo: las operaciones que pusieron a Vector, CIBanco e Intercam en la mira de EU
Vector, Intercam y CIBanco están en la mira de EU acusados de lavar dinero vinculado al mercado negro de precursores químicos para la producción de fentanilo, pero esta droga sólo es la punta del iceberg.
Expedientes FinCEN apuntan a movimientos bancarios de fondos ilícitos
Varios bancos globales movieron grandes sumas de fondos supuestamente ilícitos durante casi dos décadas, pese a las advertencias…