BBVA no permitirá cobrar remesas a personas sin cuenta tras caso de Intercam y CIBanco
La banca cierra filas tras el caso FinCEN: BBVA buscará que el 100% de las remesas se depositen en cuenta para dar trazabilidad y frenar operaciones ilícitas.
Vector alerta intentos de fraude a clientes en transición a Finamex
El traspaso de cuentas a Finamex forma parte del proceso de desmantelamiento de Vector Casa de Bolsa, tras la entrada en vigor de las sanciones en su contra por parte del gobierno de Estados Unidos
Vector cierra operaciones y traspasa cuentas de inversión a Finamex
La casa de bolsa propiedad de Alfonso Romo acordó el traspaso a Finamex de las cuentas de inversión de sus clientes que cumplieran con una serie de criterios de elegibilidad.
Eliminación del efectivo evitaría casos como los de Intercam y CIBanco con el FinCEN: Daniel Becker
Este lunes 20 de octubre entraron en vigor las sanciones impuestas por el Tesoro el pasado 25 de junio, cerrando un capítulo turbulento: CIBanco fue liquidado, Vector apenas logró transferir cuentas y vender su operadora de fondos a Finamex, mientras que Intercam fue absorbido por Kapital Bank.
FinCEN: ¿qué es y qué hace la institución que puso en jaque a los bancos mexicanos?
Derivado de la liquidación de CIBanco, EL CEO publicará en los próximos días una serie de reportajes —disponibles en la revista número 03 de EL CEO— que revelan cómo la FinCEN, la poderosa oficina del Departamento del Tesoro de EU, irrumpió en el sistema financiero mexicano. Las publicaciones aparecerán hasta el 20 de octubre, fecha límite que dio Estados Unidos a las instituciones señaladas por lavado de dinero para dejar de operar en su territorio.
CIBanco baja las ventanillas: de la cima fiduciaria, al golpe reputacional y cierre
CIBanco cerró agosto con 68,658 millones de pesos en activos, una caída de 30.7% respecto del mes previo.
No hay evidencias de actos ilícitos de CIBanco, asegura accionista mayoritario
Tenedora CI aseguró que el señalamiento del FinCEN provocó una pérdida material en el valor de los activos y un deterioro estructural en la capacidad operativa.
Vector modifica contratos de clientes mientras el tiempo corre y sigue sin comprador
Al cierre de junio, Vector Casa de bolsa sumó 37,377 cuentas de inversión, mientras que GBM superó las 19.3 millones, según datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
Bancos en el epicentro de la guerra entre Estados Unidos y China
El paso por territorio nacional de uno de los hombres más importantes del Departamento del Tesoro sucedió en medio de las crecientes presiones del gobierno de Trump para que México corte vínculos comerciales con China, país al que el gobierno federal plantea aplicar aranceles del 50% sobre algunos productos.