FinCEN

FinCEN: ¿qué es y qué hace la institución que puso en jaque a los bancos mexicanos?FinCEN: ¿qué es y qué hace la institución que puso en jaque a los bancos mexicanos?

FinCEN: ¿qué es y qué hace la institución que puso en jaque a los bancos mexicanos?

  • octubre 14, 2025
Derivado de la liquidación de CIBanco, EL CEO publicará en los próximos días una serie de reportajes —disponibles en la revista número 03 de EL CEO— que revelan cómo la FinCEN, la poderosa oficina del Departamento del Tesoro de EU, irrumpió en el sistema financiero mexicano. Las publicaciones aparecerán hasta el 20 de octubre, fecha límite que dio Estados Unidos a las instituciones señaladas por lavado de dinero para dejar de operar en su territorio.
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    • septiembre 22, 2025
    El paso por territorio nacional de uno de los hombres más importantes del Departamento del Tesoro sucedió en medio de las crecientes presiones del gobierno de Trump para que México corte vínculos comerciales con China, país al que el gobierno federal plantea aplicar aranceles del 50% sobre algunos productos.
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