Multiva cierra compra de negocio fiduciario de CIBanco; ya es el primer jugador del mercado
El cierre de la operación garantiza también la continuidad operativa de los negocios fiduciarios bajo control de CIBanco
Revista EL CEO | Diez Barroso, las protagonistas; FinCEN y la banca, el antagonismo
Gina Diaz Barroso y su hija, Ivana de María, protagonizan la portada del número 04 de la Revista EL CEO. También lo es el FinCEN y su impacto en la banca mexicana, cuya huella está transformando el mercado financiero del país.
FinCEN vs los bancos: del adiós a Intercam y CIBanco al ascenso de Multiva, Kapital y BanCoppel
El 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos identificó a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa como “una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
FinCEN alerta de unión de cárteles y redes de lavado de China
A través del FinCEN, el gobierno de EU alertó del problema que significa que las redes chinas y el narcotráfico colaboren en su territorio
BanCoppel adquiere la cartera automotriz de CIBanco tras señalamientos del FinCEN
De acuerdo con datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), al cierre del primer semestre de 2025, el saldo de la cartera automotriz de CIBanco sumó 8,302 millones de pesos.
Banqueros alistan reunión con el FinCEN en medio de venta de CIBanco, Intercam y Vector
Romano dijo que la venta de los activos de CIBanco e Intercam son procesos que se dan "de manera natural" como consecuencia de las acusaciones del gobierno estadounidense.
El ‘legado’ de Jesús de la Fuente a Ángel Cabrera en la CNBV: crisis, escándalos y éxodo
Ángel Cabrera llega al frente de la CNBV don un reto doble: el escrutinio de EU y retrasos en innovación que frenan al sistema financiero.
Kapital Bank da el salto: de banco a grupo financiero con la compra de Intercam
La integración de la casa de bolsa le permitirá a Kapital Bank ofrecer productos de inversión en la Bolsa Mexicana de Valores y en mercados internacionales.
Sofipos se blindan contra el lavado de dinero, descartan impacto por el caso CAME
“Nuestro primer compromiso hacia el usuario de que este sistema esté limpio de este tipo de cosas", aseguran.