OFAC y FinCEN, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionaron y agregaron a lista negra a 27 empresas y 10 casinos vinculados la familia Hysa por lavado de activos.
Víctor Álvarez Puga, junto con su esposa, la actriz Inés Gómez Mont, cuenta con una orden de aprehensión emitida en 2019. Las autoridades mexicanas los acusan de peculado, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delincuencia organizada.