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- Actualidad
Detienen a presidente de Anthem Capital, Gabriel Quirós Sada, por presunto fraude inmobiliario
Gabriel Quirós Sada, presidente de Anthem Capital fue capturado por su probable responsabilidad en el delito de fraude inmobiliario relacionado…
Leer más » - Tecnología
El riesgo de la IA: fraudes con deepfakes aumentaron casi 500% en México
Durante el último año, en México se redujo el fraude en general, pero los deepfakes se dispararon debido al avance…
Leer más » - Investigaciones Especiales
Vladimir Sklarov: el falso banquero que embaucó a millonarios, como Salinas Pliego
Desde la década de los noventa, Vladimir Sklarov inventó varios personajes, mintió a autoridades y falsificó documentos para defraudar a…
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Así era el modus operandi de Vladimir Sklarov para defraudar a millonarios como Ricardo Salinas Pliego
Vladimir Sklaron ocupó el nombre de la familia Astor para realizar préstamos fraudulentos y uno de los afectados fue Ricardo…
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Vladimir Sklarov, prestamista que habría estafado a Ricardo Salinas Pliego, es acusado en Nueva York
Vladimir Sklarov ofrecía préstamos a fundadores de empresas que tenían su patrimonio invertido en acciones.
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MetaXchange Capital: vinculan a proceso a directora señalada por fraude piramidal
El fraude piramidal MetaXchange Capital ha dejado pérdidas de hasta 2,000 millones de pesos, de acuerdo con la FGJCDMX
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MetaXchange Capital: así operaba la red investigada por fraude piramidal
MetaXchange Capital habría afectado a más de 1,200 inversionistas y generó un daño económico por más de 2,000 millones de…
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Rafael Zaga Tawil suma nuevo caso de fraude en México tras su detención en EU
En medio de la detención de Rafael Zaga Tawil en Estados Unidos, sale a la luz una nueva acusación en…
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México concluye mandato al frente del GAFI: Elisa de Anda termina su periodo y será sustituida por Giles Thomson
Elisa de Anda dejará el liderato del GAFI, en donde su gestión se centró en el combate de fraudes y…
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México pierde 1.27 billones de dólares en ingresos de aduanas por facturación fraudulenta
México habría perdido 1 de cada 4 dólares en las transacciones registradas en aduanas desde el 2013 hasta el 2022.
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