El fin de Vector se hace oficial: revocan su autorización como casa de bolsa
Fue en junio cuando la Red de Control de Delitos Financieros de EU señaló que Vector representaba una preocupación por lavado de dinero.
Hacienda autoriza fusión de Grupo Financiero Multiva y CIBanco tras señalamientos por lavado de dinero
Grupo Financiero Multiva consiguió la aprobación de la SHCP para absorber el negocio fiduciario de CIBanco y operar como una nueva institución.
Entre casos de CIBanco, Intercam y Vector: crecen 192% multas de la CNBV por lavado de dinero
La CNBV ha dado a conocer 696 sanciones relacionadas a este tema, por encima de las 488 reportadas en el mismo periodo de 2024.
CIBanco inicia desmantelamiento operativo: lanza convocatoria para subastar sucursales
CIBanco entró a la etapa final del negocio bancario tras lanzar convocatorias para la desincorporación de sus activos, tanto físicos como financieros.
BBVA no permitirá cobrar remesas a personas sin cuenta tras caso de Intercam y CIBanco
La banca cierra filas tras el caso FinCEN: BBVA buscará que el 100% de las remesas se depositen en cuenta para dar trazabilidad y frenar operaciones ilícitas.
Propuesta de Banxico trae control de precios en pagos con tarjeta, advierte ABM
El presidente de la Asociación de Bancos de México, Emilio Romano, dijo que es importante el diálogo entre la banca, la Secretaría de Hacienda (SHCP) y Banxico para refinar la propuesta y garantizar que cada uno de los componentes de la cadena no se vea afectados.
Capítulo del FinCEN, CIBanco e Intercam ya acabó, pero hay que estar más alerta: ABM
El vicepresidente de la ABM dijo el sistema financiero mexicano se mantiene bien regulado y operando con normalidad, pero se mantiene alerta.
Avanza pago a clientes de CIBanco; solicitudes al IPAB suman 2,039 mdp
El pago de los 4,044 mdp a los ahorradores de CIBanco representa el 3.35% del fondo del IPAB que a septiembre tenía 120,817 mdp.
Vector cierra operaciones y traspasa cuentas de inversión a Finamex
La casa de bolsa propiedad de Alfonso Romo acordó el traspaso a Finamex de las cuentas de inversión de sus clientes que cumplieran con una serie de criterios de elegibilidad.