#InformaciónConfidencial: ExCNBV que supervisó a Vector intervendrá a la casa de bolsa
Resulta que una exvicepresidenta de Supervisión Bursátil de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) será la interventora de la gerencia de Vector Casa de Bolsa, una de las tres entidades señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presuntamente lavar dinero del crimen organizado.
Se trata de Itzel Moreno Macías García, quien como encargada de dicha vicepresidencia debió estar al tanto de las operaciones con recursos de procedencia ilícita, detalladas la semana pasada por el Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN).
El documento publicado por el FinCEN relata que entre 2013 y 2021, una ‘mula’ del Cártel de Sinaloa habría empleado diversos métodos para blanquear 2 millones de dólares de Estados Unidos a México a través de Vector.
La institución adscrita al Departamento del Tesoro descubrió que entre 2018 a 2023, también habría detectado que Vector realizó pagos por más de 1 millón de dólares en nombre de empresas mexicanas a distintas compañías chinas conocidas por haber enviado precursores químicos a México con fines ilícitos.
Vector, un escándalo al amparo de la 4T
El viernes 27 de junio, un día después de que la Junta de Gobierno de la CNBV decretó la intervención de Vector, llegó a las oficinas de la casa de bolsa el oficio en el que aparece el nombre de Itzel Moreno Macías García como interventora. Detrás del movimiento se encuentra el actual presidente de la Comisión, Jesús de la Fuente Rodríguez, y el extitular del órgano regulador, Adalberto Palma, quien nombró a Moreno García VP de Supervisión Bursátil en 2019.
Cabe recordar que Adalberto Palma llegó a la presidencia de la CNBV en 2018 por recomendación de Alfonso Romo, propietario de la casa de bolsa. Actualmente despacha en Vector.
En el sector financiero es bien sabido que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los asuntos relacionados con Vector eran prioritarios en la CNBV, debido a la gran influencia que ejercía Romo en el gobierno federal como Jefe de la Oficina de la Presidencia.
Como interventora, Moreno Macías tendrá la responsabilidad de elaborar el dictamen donde se establezca la situación financiera, contable, legal, económica y administrativa de la entidad, colaborando de cerca con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Además, determinará si la entidad se encuentra en causal de revocación, disolución y liquidación o concurso mercantil.
Y si bien no existe un impedimento legal para que la exCNBV sea la interventora de Vector, el movimiento revela un inminente conflicto de interés. ¿Revisará a fondo las omisiones en las que en su momento ella misma y sus jefes incurrieron?
Polémica salida de la CNBV
Moreno Macías salió de la CNBV en 2022 después de 13 años de carrera en la VP de Supervisión Bursátil, aunque a la fecha es cercana al círculo de más alto nivel dentro del órgano regulador.
Su despido fue solicitado desde la oficina del entonces secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, por el caso de diversas casas de bolsa que participaron, sin autorización, como intermediarios en emisiones de deuda privada, un asunto que a la fecha está inconcluso.
En dichas colocaciones, por cierto, CIBanco, otra de las entidades señaladas por el Tesoro de Estados Unidos, participó como agente fiduciario.
A la fecha, Moreno Macías mantiene una relación de amistad con el actual vicepresidente de Supervisión Bursátil, Edson Munguía González, quien fuera su subordinado en la misma vicepresidencia, y que también cabildeó su nombramiento como interventora de Vector.
Caso de Vector, CIBanco e Intercam, ¿pánico en la Bolsa?
La intervención de la CNBV a Vector, Intercam y CIBanco también causaría efectos en el frente bursátil.
En los pasillos de la Bolsa Mexicana de Valores, que hasta ahora no ha emitido una postura oficial, la principal preocupación es que se pueda caer la liquidez, tanto en capitales, como en deuda gubernamental.
La BMV ha optado por esperar instrucciones de las autoridades, ya que un problema de liquidez de alguna institución financiera podría derivar en un tema de insolvencia.
Por supuesto, también preocupa el daño reputacional: Edgardo Cantú, presidente y CEO de Vector Casa de Bolsa, es consejero y miembro del grupo de control de la BMV.
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