Sofipos se blindan contra el lavado de dinero, descartan impacto por el caso CAME
En medio de las acusaciones del FiCEN y el cierre de Consejo de Asistencia al Microemprendedor (CAME), diversas Sociedades Financieras Populares (Sofipo) buscan evitar que se repitan este tipo de casos en México, mediante alianzas, colaboración y transparencia.
De acuerdo con Marlene Garayzar, presidenta de lA Asociación Mexicana de Sociedades Financieras Populares (Amsofipo), aseguró en conferencia de prensa que están redoblando sus esfuerzos en Prevención de Lavado de Dinero (PLD).
Firmamos todas las Sofipos un convenio con Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El primer paso es la firma del convenio. El 100% de las Sofipos firmó este convenio con OFAC para incorporar dentro de nuestros controles, monitoreos de prevención de lavado de dinero todos sus principios.
Y es que con la suma de estas instituciones financieras, se podrán consultar las listas de aquellas personas o empresas que aparecen a nivel internacional.
“Nuestro primer compromiso hacia el usuario de que este sistema esté limpio de este tipo de cosas y adicionalmente la colaboración entre las instituciones para poder establecer los convenios, los acuerdos, el modo de operación y de tratamiento en caso de que hubiera algún intento de abrir una cuenta de personas aparecen en estas listas.”
Las Sofipo son más que el caso Came
Tras los problemas registrados por Came, Marlene Garayzar, afirmó que las Sofipo “son más que ese caso”, la captación no ha caído y se trata de un gremio busca atender a población de manera más cercana, llegando a lugares donde no están los bancos.
Sin embargo, consideró que la parte reputacional y la confianza en el sector se debe de manejar con la transparencia de cómo se encuentra el resto de las sociedades, sus resultados, rentabilidad (información que es pública).
Somos un sector muy sólido, muy cercano con nuestros clientes y es parejo, en todo el sector vemos esa confianza que se ha construido por años. Vamos a esperar la resolución de las autoridades.
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