Intercam responde a EU: niega estar involucrado en lavado de dinero
Tras los señalamientos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, Intercam negó incurrir en cualquier práctica ilícita, particularmente relacionada con el delito de lavado de dinero, y reiteró su compromiso con la transparencia y la legalidad.
En un comunicado, la institución financiera indicó que está operando con normalidad y seguirá apoyando a sus clientes, cuyos depósitos están protegidos por el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB) y los instrumentos de inversión custodiados en el Depósito Central de Valores (Indeval).
Intercam Banco ha operado durante casi 30 años apegado a todas las normas y regulaciones establecidas por las autoridades nacionales e internacionales, y bajo los principios de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo
dijo el banco.
Asimismo, la entidad precisó que el comunicado del Departamento del Tesoro excluye explícitamente a las subsidiarias de Intercam con base en los Estados Unidos.
Estados Unidos Vs Intercam
Las autoridades estadounidenses señalaron que Intercam facilita servicios financieros para organizaciones de narcotráfico mexicanas, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Asimismo, expuso que ha ayudado en operaciones de lavado de dinero a gran escala relacionadas con el tráfico de fentanilo y precursores químicos; participa en esquemas de cambio de divisas, creación de empresas fachada y otras estructuras financieras para ocultar el origen ilícito de los fondos.
El FinCEN también indicó que Intercam tiene un historial documentado de negligencia en sus controles contra el lavado de dinero.
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