El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó al congresista Henry Cuellar de recibir sobornos de Banco Azteca, la institución financiera de Ricardo Salinas Pliego, a cambio de defender sus intereses, especialmente para frenar regulaciones en materia de lavado de dinero.
De acuerdo con Bloomberg, los fiscales estadounidenses acusan al congresista de actuar en nombre de un banco mexicano para flexibilizar las reglas relacionadas a los envíos de dólares a bancos en Estados Unidos.
Aunque la acusación contra Henry Cuellar se abstuvo de nombrar a Banco Azteca, su descripción del banco, que supuestamente pagó 236,390 dólares al político, incluye detalles de identificación de la firma de Ricardo Salinas Pliego.
La acusación del Departamento de Justicia
El señalamiento del Departamento de Justicia de EU refiere que el banco supuestamente acordó pagar al congresista y a su esposa a través de empresas fantasma y presuntos honorarios de consultoría.
La acusación detalla los contactos de Henry Cuellar, que desde finales de 2014 mantuvo comunicación con un ejecutivo de alto nivel de Banco Azteca y ex presidente de la Asociación de Bancos de México.
Aunque no se menciona un nombre, la descripción se aplica a Luis Niño de Rivera, quien se jubiló a inicios de 2024. Los documentos detallan correos y mensajes de texto entre el congresista y el ex ejecutivo, que informaban los progresos del primero para influir en el lavado de dinero, involucrando en el proceso a legisladores y funcionarios.
El congresista y Banco Azteca deslindan la acusación
Henry Cuellar dijo en un comunicado que tanto él como su esposa son “inocentes de estas acusaciones”.
Mientras que el organismo financiero de Ricardo Salinas Pliego expuso en una publicación en X que “nuestras operaciones se rigen por los más altos estándares de cumplimiento internacional”.
Banco Azteca es, y ha sido desde su origen, líder en su compromiso con la seguridad y el derecho, innovando e incorporando a nuestro servicio controles, procesos y la tecnología más avanzada a nuestros servicios (…) Siempre operamos con ética y honestidad y un profundo compromiso con nuestros clientes y con nuestro país.
dijo Banco Azteca
Diversos medios han publicado una serie de señalamientos por parte del algunas entidades de EE.UU. en contra de un tercero.
Queremos reiterar que nuestras operaciones se rigen bajo los más altos estándares internacionales de cumplimiento. #BancoAzteca es, y ha sido desde su…
— Banco Azteca (@BancoAzteca) May 4, 2024
Con información de Bloomberg
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