CNBV toma control de CIBanco e Intercam tras señalamientos de EU por lavado de dinero
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) intervendrá de manera temporal CIBanco e Intercam; luego de que el gobierno estadounidense las vinculara con transacciones relacionadas con lavado de dinero y tráfico de drogas.
De acuerdo con el organismo regulador, esta acción tiene el objetivo de sustituir sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de dichas instituciones, dadas las implicaciones que puedan tener las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América.
Las autoridades financieras mantienen la confianza en la solidez y resiliencia del sistema financiero mexicano y seguirán trabajando en coordinación permanente para continuar propiciando la estabilidad, integridad y correcto funcionamiento del sistema
dijo.
¿Por qué acusan a CIBanco de lavado de dinero?
El FinCEN indicó que CIBanco proporciona servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de organizaciones criminales mexicanas como el Cártel del Golfo, el Cártel Beltrán Leyva y El Cártel Jalisco Nueva Generación.
En este sentido detalló que la firma ha facilitado transacciones en beneficio de estas organizaciones, incluyendo movimientos de dinero relacionados con el tráfico de fentanilo y precursores químicos desde China.
Documentados muestran cómo CIBanco ayudó a lavar millones de dólares en nombre de estas organizaciones, incluyendo el uso de empresas fachada y brokers químicos
de acuerdo con el documento divulgado el miércoles por el Departamento del Tesoro.
¿De qué acusa EU a Intercam?
En el caso de Intercam, las autoridades estadounidenses señalaron que facilita servicios financieros para organizaciones de narcotráfico mexicanas, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
Asimismo, expuso que ha ayudado en operaciones de lavado de dinero a gran escala relacionadas con el tráfico de fentanilo y precursores químicos; participa en esquemas de cambio de divisas, creación de empresas fachada y otras estructuras financieras para ocultar el origen ilícito de los fondos.
El FinCEN también indicó que Intercam tiene un historial documentado de negligencia en sus controles contra el lavado de dinero.
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