CIBanco rechaza acusaciones de Estados Unidos por lavado de dinero
La institución financiera CIBanco negó llevar a cabo practicas fuera de la legalidad como señaló el Departamento del Tesoro de Estados Unidos; sin embargo, dijo que está en toda disposición de colaborar con las autoridades.
El banco dice operar con una rigurosa regulación nacional e internacional, y se encuentra supervisada permanentemente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Banco de México, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), así como el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB).
Con relación al reciente anuncio del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, FINCEN, CIBanco precisa que no mantiene relación con actividades ajenas a la legalidad y reitera el cumplimiento de todos los lineamientos establecidos por las autoridades competentes
indicó.
Precisó que, según las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas, no se identifican elementos que comprometan la operación ni la actuación de CIBanco; por lo que los recursos de sus clientes se encuentran protegidos conforme a la Ley de Protección al Ahorro Bancario y las operaciones del banco continúan con total normalidad.
Agradecemos la confianza depositada por nuestros clientes, quienes son y seguirán siendo nuestra prioridad. CIBanco mantiene una comunicación constante con las autoridades mexicanas y de Estados Unidos correspondientes y refrenda su plena disposición para colaborar
de acuerdo con la institución.
¿De qué señala EU a CIBanco?
El FinCEN indicó que CIBanco proporciona servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de organizaciones criminales mexicanas como el Cártel del Golfo, el Cártel Beltrán Leyva y El Cártel Jalisco Nueva Generación.
Las autoridades estadounidenses indicaron que que la firma ha facilitado transacciones en beneficio de estas organizaciones, incluyendo movimientos de dinero relacionados con el tráfico de fentanilo y precursores químicos desde China.
“Documentados muestran cómo CIBanco ayudó a lavar millones de dólares en nombre de estas organizaciones, incluyendo el uso de empresas fachada y brokers químicos”.
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