AMIB descarta riesgo para clientes tras acusación de EU a bancos mexicanos
La Asociación Mexicana de Instituciones Bursátiles (AMIB) descartó riesgos para los clientes de Intercam, CIBanco y Vector, las tres instituciones mexicanas que fueron señalados por el gobierno de Estados Unidos de supuestas transacciones relacionadas con lavado de dinero y tráfico de drogas.
Los activos de los clientes de las tres instituciones financieras están seguros porque su resguardo está a cargo del Instituto para el Depósito de Valores (Indeval). Por ello, existe riesgo de menoscabo, dijo la asociación en un comunicado.
AMIB expresa su respeto por las instituciones encargadas de la investigación y la procuración de justicia. Confiamos en que se llevará a cabo un proceso legal, transparente y en estricto apego a la regulación del sistema financiero mexicano
agregó.
La víspera, el Departamento del Tesoro estadounidense emitió órdenes que identifican a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa, como “una preocupación principal en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
En respuesta, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dijo que las autoridades estadunidenses no proporcionaron ningún dato que compruebe que las tres instituciones tengan relación con las actividades ilícitas de las que son señaladas.
No obstante, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) anunció este jueves la intervención temporal de CIBanco e Intercam. El objetivo, apuntó, es salvaguardar los derechos de los ahorradores y clientes de las instituciones.
Al respecto, AMIB apuntó que el regulador mexicano llevó a cabo acciones de revisión e investigación, las cuales permitieron identificar “problemas de carácter administrativo” que ya fueron sancionadas.
AMIB destaca fortaleza de sistema financiero mexicano
El sistema financiero mexicano cumple con los más estrictos estándares regulatorios nacionales y extranjeros en cuanto a prevención de lavado de dinero, consideró la organización presidida por Álvaro García Pimentel.
El posicionamiento de AMIB está en línea con el pronunciamiento hecho previamente por la Asociación de Bancos de México (ABM), la cual aseguró que que las instituciones mexicanas no representan un riesgo sistémico ni afectan la estabilidad del sistema financiero nacional.
Datos del regulador mexicano apuntan a que Intercam y CIBanco, los dos bancos intervenidos, poseen en conjunto 1.6% del sistema bancario mexicano.
No obstante, la confianza externada por AMIB, la asociación precisó que las posibles sanciones a las instituciones señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, son únicamente de carácter civil.
AMIB mantiene comunicación con las autoridades financieras, asociados y filiados, y continuará atenta a la evaluación de las investigaciones y resoluciones, agregó.
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