¿Qué es la Dirección Especializada en Organizaciones Delictivas? De esto va la nueva área de Hacienda
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) contará a partir de este 28 de mayo con una nueva herramienta para reforzar la lucha contra el lavado de dinero: la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas (DEOD).
Esta nueva área anexada a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), creada mediante un decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 27 de mayo, estará enfocada en investigar a personas y entidades vinculadas con organizaciones criminales, así como delitos de alto impacto.
Foto: PresidenciaEl objetivo de la Dirección Especializada en Organizaciones Delictivas (DEOD)
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó que este nuevo órgano fortalecerá la capacidad de la UIF para investigar el lavado de dinero.
Es una unidad especial para fortalecer la UIF en todo lo relacionado con lavado de dinero
dijo en su conferencia de prensa matutina.
La Dirección Especializada en Organizaciones Delictivas (DEOD) contará con dos Coordinaciones Operativas (A y B). Ambas se encargarán de elaborar análisis detallados, además de recopilar reportes y avisos relacionados con actividades ilícitas. También propondrán acciones estratégicas para prevenir delitos financieros y proteger la economía nacional.
Entre sus principales atribuciones destacan:
- Analizar información contenida en reportes, avisos y declaraciones relacionados con personas posiblemente involucradas en delitos de alto impacto
- Integrar reportes de inteligencia y recabar datos adicionales de distintas fuentes
- Fungir como enlace de la UIF con autoridades nacionales y extranjeras, así como con organismos internacionales
- Coordinar con la Fiscalía General de la República y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para intercambiar información sobre seguridad nacional
- Participar en mecanismos de coordinación nacionales e internacionales para el combate a las organizaciones criminales
- Además, la Dirección tendrá la facultad de solicitar información a personas físicas, empresas y entidades que realicen actividades vulnerables, en el marco de las leyes antilavado de México
Luchar contra el crimen, con el dinero
La presidenta Sheinbaum aseguró que esta unidad “permitirá tener más capacidad de investigación e inteligencia”, y destacó que el fortalecimiento de la UIF es parte del compromiso de su administración para proteger el sistema financiero mexicano.
El decreto establece que esta nueva Dirección no requerirá ampliaciones presupuestales, ya que se creará mediante movimientos compensados dentro de la estructura actual de la SHCP.
Con ello, la SHCP y la UIF contarán con mayores herramientas para combatir el financiamiento de cárteles, redes de corrupción y delitos como la trata de personas o el tráfico de armas, y para asegurar que el sistema financiero mexicano permanezca protegido frente a estas amenazas.
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