CIBanco: este es el hombre detrás del banco acusado de lavado en EU
Los nombres de CIBanco, Vector Casa de Bolsa e Intercam Banco están en la discusión pública, luego de que fueron acusados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos , que externó “una preocupación en materia de lavado de dinero en relación con el tráfico ilícito de opioides”.
Dichos señalamientos han originado cuestionamientos sobre quiénes están detrás de estas instituciones.
Fotoarte: Mariana FloresEl encargado del rumbo de CIBanco
El Consejo de Administración de CIBanco lo preside Jorge Rodrigo Rangel de Alba. En tanto, la dirección general está a cargo de Mario Alberto Maciel Castro. Ambos ejecutivos mantienen perfiles bajos, ya que hay poca información sobre su pasado o sus negocios además del banco.
CIBanco surgió en 1983, bajo el nombre de Consultoría Internacional (CI). En 2008, obtuvo las autorizaciones correspondientes para comenzar a operar con una licencia bancaria.
Gobierno de México respalda a las instituciones
La presidenta Claudia Sheinbaum fue cuestionada sobre los señalamientos del Tesoro estadounidense a las instituciones financieras mexicanas, señalando que no hay pruebas al respecto.
No hay ninguna prueba, son dichos. Entonces, ¿cuál es nuestra posición? Si hay pruebas, se actúa. No hay impunidad. Pero si no hay pruebas, pues no se puede actuar
declaró la presidenta.
CIBanco rechazó los señalamientos y la firma presidida por Jorge Rodrigo Rangel de Alba Brunel indicó que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) designó a Álvarez & Marsal México como administrador cautelar de forma provisional.
Se colaborará en todo momento con las autoridades reguladoras tanto en México como en Estados Unidos, dentro del marco legal que rige a las instituciones financieras, para solventar cualquier posible preocupación detectada por la CNBV y FinCEN [del Departamento del Tesoro],
se mencionó en el comunicado precisó.
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