Malasia presentó cargos criminales contra Goldman Sachs y dos exempleados de la firma por su vínculo con una investigación de corrupción y lavado de dinero en el fondo estatal 1Malaysia Development Bhd (1MDB).
Goldman Sachs ha estado bajo escrutinio por su rol para ayudar a recaudar 6,500 millones de dólares a través de tres ofertas de bonos para 1MDB, que está siendo investigado en al menos seis países.
El fiscal general de Malasia Tommy Thomas dijo que los cargos criminales bajo las leyes de gestión de activos del país fueron presentados este lunes contra Goldman Sachs, los exbanqueros Tim Leissner y Roger Ng y los exempleados de 1MDB Jasmine Loo y Jho Low, en relación con la oferta de bonos.
“Los cargos levantados son por la comisión e incitación de declaraciones falsas o imprecisas por parte de todos los acusados, para malversar deshonestamente 2,700 millones de dólares de la recaudación procedente de tres bonos emitidos por las subsidiarias de 1MDB, que fueron gestionados y suscritos por Goldman Sachs”, detalló Thomas en un comunicado.
En una declaración difundida a través de un correo electrónico, un portavoz de Goldman Sachs dijo que los cargos estaban “mal dirigidos” y que el banco continúa cooperando con todas las autoridades en las investigaciones.
El banco ha negado reiteradamente cualquier proceder inapropiado.
Thomas aseguró que los fiscales buscarán establecer multas contra los acusados muy por encima de la suma presuntamente malversada de 2,700 millones de dólares de los bonos más los 600 millones de dólares recibidos en comisiones recibidas por Goldman Sachs.
Con información de Reuters
