Las organizaciones delictivas suelen ir un paso adelante de las autoridades en lo que se refiere al uso de nuevas herramientas y no tardaron en sumar a las criptomonedas como un mecanismo para financiar sus actividades.
Un informe de Chainalysis, plataforma de datos blockchain, reveló que cárteles como el de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación (CJNG) han utilizado estos activos para adquirir químicos que permiten fabricar fentanilo.
Agregó que desde 2018 a la fecha se han identificado más de 37.8 millones de dólares (mdd) de transacciones de criptomonedas a proveedores de precursores químicos localizados en China.
El director de Ventas del Sector Público para Latam en Chainalysis, Carlos Jaramillo, apuntó que el uso de criptomonedas por parte de los cárteles mexicanos para facilitar el tráfico de fentanilo es una muestra de la necesidad que se tiene por vigilar de mejor manera este tipo de activos.
Añadió que si bien la delincuencia organizada está aprovechando las criptomonedas para actos ilícitos también pueden ser utilizadas por las autoridades para rastrear redes financieras ilícitas.
¿Cómo aprovechan los cárteles las criptomonedas?
El uso de criptomonedas para pagos internacionales por parte de los cárteles mexicanos además de ser eficiente para realizar transacciones de forma más rápida, también ayuda al anonimato, señaló Chainalysis.
Las empresas destinatarias de los pagos no sólo ofrecen precursores para fabricar sustancias, también cuentan con productos ya terminados como el fentanilo y la heroína.
Con los pagos realizados mediante criptomonedas se dificulta el rastreo de las transacciones si no se cuenta con las herramientas y el personal especializado para llevar a cabo las tareas, lo que les permite seguir financiando obteniendo materias primas para su negocio.
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