Hijo de exgobernador de Jalisco, incluido en red de fraude del CJNG en tiempos compartidos
La revelación del expediente pone en la mesa la coordinación entre México y Estados Unidos para activar bloqueos al CJNG.
UIF endurece reglas antilavado para transmisores de dinero y almacenes
El fortalecimiento de los mecanismos de reporte y supervisión resulta clave para la cooperación de la UIF con instancias como el Departamento del Tesoro de Estados Unidos.
“No seremos un instrumento de persecución”: Omar Reyes Colmenares, nuevo titular de la UIF
Omar Reyes Colmenares se ha comprometido a que la UIF no sea un instrumento de persecución, sino de justicia.
#InformaciónConfidencial: La UIF por fin es de Omar
La ABM pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que el nuevo titular de la UIF tenga acercamiento con los banqueros y sepa interactuar con las autoridades estadounidenses.
Omar Reyes Colmenares: el hombre de confianza de García Harfuch llega a la UIF
Omar Reyes Colmenares ha sido cercano al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, desde su estancia en el gobierno de la CDMX.