Casinos en México, el multimillonario negocio de unos cuantos
El negocio de casinos en México es multimillonario y lo controlan poco más de 26 empresas, destacando a Grupo Caliente, de Jorge Hank Rhon.
Empresas Fachada: UIF denuncia ante la FGR a casinos y otras organizaciones señaladas por EU
La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra las empresas y personas que designó la OFAC como parte del Cártel del Pacífico
OFAC y FinCEN sancionan y agregan a “lista negra” a casinos y empresas
OFAC y FinCEN, del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos sancionaron y agregaron a lista negra a 27 empresas y 10 casinos vinculados la familia Hysa por lavado de activos.
Departamento del Tesoro de EU sanciona a Gustavo Petro y a su círculo cercano por presuntos vínculos con el narcotráfico
La sanción a Gustavo Petro y las personas señaladas, implican el bloqueo de todos los bienes e intereses en bienes.
Centros cambiarios, las ‘lavadoras’ del narco en la mira de EU
Modestos centros cambiarios ubicados en zonas alejadas suelen recibir sanciones por sus endebles políticas antilavado. ¿Qué riesgos implican para la actual relación bilateral entre México y Estados Unidos?
UIF bloquea cuentas de 22 objetivos criminales de Estados Unidos
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, bloqueó las cuentas de 22 objetivos criminales designados por Estados Unidos