SRE destituye a cónsul de Filipinas en Guadalajara; así habría participado en la red del CJNG
Con la medida, la SRE retiro la jurisdicción de Martín Camarena de Obeso en difretentes estados de México.
#InformaciónConfidencial: OFAC llega a la Convención Bancaria para revisar a los bancos
Además de la OFAC, la ABM sostuvo reuniones con representantes del GAFI.
Estados Unidos acusa de narcoterrorismo a ‘La Rana’, presuntamente vinculado a la diputada de Morena, Hilda Brown
Estados Unidos acusa de narcoterrorismo a 'La Rana', operador de 'Los Mayos'. Ofrecen recompensa millonaria por su captura y la de su hermano.
UIF firma acuerdo con EU para atacar el lavado de dinero
La UIF fortalece lazos con el IRS de EU para detectar flujos ilícitos. El acuerdo prioriza el combate al tráfico de armas y grupos criminales.
Donald Trump no descarta una guerra con Venezuela; prevé incautar más buques petroleros
Donald Trump confirmó que la guerra con Venezuela es una posibilidad y que habrá más incautaciones de buques petroleros.
La UIF y el Departamento del Tesoro ‘golpean’ las finanzas de red criminal internacional
La UIF y el Departamento del Tesoro lograron identificar y bloquear a 10 personas y 9 empresas pertenecientes a una organización criminal internacional.
Tesoro de EU sanciona a ex atleta olímpico Ryan Wedding por narcotráfico; lo llaman el “El Chapo” canadiense
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció una serie de sanciones para el ex atleta canadiense Ryan Wedding por presunto narcotráfico.
Casinos en México, el multimillonario negocio de unos cuantos
El negocio de casinos en México es multimillonario y lo controlan poco más de 26 empresas, destacando a Grupo Caliente, de Jorge Hank Rhon.
Empresas Fachada: UIF denuncia ante la FGR a casinos y otras organizaciones señaladas por EU
La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra las empresas y personas que designó la OFAC como parte del Cártel del Pacífico