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Así es como Vector, Intercam y CIBanco presuntamente lavaron dinero, según EU
La Secretaría de Hacienda informó que hasta ahora no ha recibido de parte de las autoridades estadounidenses evidencia.
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#InformaciónConfidencial: Gobierno de EU revela fallas de supervisión de Hacienda, CNBV y Banxico a bancos
La designación de CIBanco, Intercam y Vector como entidades vinculadas al lavado de dinero para cárteles del narcotráfico representa una…
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Intercam responde a EU: niega estar involucrado en lavado de dinero
Precisó que el comunicado del Departamento del Tesoro excluye explícitamente a las subsidiarias de Intercam con base en los Estados…
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EU no dio pruebas sobre lavado de dinero de bancos mexicanos: Hacienda
Multas. La CNBV hizo un proceso de revisión a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa y se hallaron problemas…
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Estados Unidos señala a CIBanco, Intercam y Vector por presunto lavado de dinero del narco
El FinCEN indicó que CIBanco proporciona servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de organizaciones criminales…
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#InformaciónConfidencial: Barclays y Pemex
Ya en este espacio habíamos comentado sobre la relevante participación de Barclays, que en México representa Raúl Martínez Ostos, en…
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#InformaciónConfidencial: Llegó el tren
Si bien es cierto que Grupo México analiza presentar propuestas para trenes de pasajeros incluidas en el decreto que impuso…
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#InformaciónConfidencial: ¿Qué pasó en Intercam?
Según el informe anual 2021, el más reciente y disponible, del grupo financiero Intercam que preside Eduardo García Lecuona, en…
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