Intervención de Intercam y CIBanco: pequeños para ser un riesgo, pero con secuelas para la banca
CIBanco e Intercam quedaron fuera del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) por casi cinco horas.
Marco Rubio ordena retirar visas a cercanos o familiares de personas señaladas por vínculos con el crimen
El secretario de Estado, Marco Rubio destacó que el combate a las sustancias ilícitas es prioridad para el gobierno, por ello la decisión de retirar las visas
AMIB descarta riesgo para clientes tras acusación de EU a bancos mexicanos
La asociación precisó que las posibles sanciones a las instituciones señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, serían únicamente de carácter civil.
Asociación de Bancos descarta riesgo sistémico por intervención a Intercam y CIBanco
De acuerdo con datos de la CNBV, Intercam y CIBanco en su conjunto suman solo 1.6% del sistema bancario mexicano en término de activos.
CNBV toma control de CIBanco e Intercam tras señalamientos de EU por lavado de dinero
El objetivo de sustituir sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores.
Claudia Sheinbaum pide pruebas a EU sobre supuesto lavado de dinero de bancos mexicanos
La presidenta Claudia Sheinbaum dijo que estas acusaciones no tienen sustento, ya que el Tesoro de EU no ha justificado sus dichos.
Así es como Vector, Intercam y CIBanco presuntamente lavaron dinero, según EU
La Secretaría de Hacienda informó que hasta ahora no ha recibido de parte de las autoridades estadounidenses evidencia.
#InformaciónConfidencial: Gobierno de EU revela fallas de supervisión de Hacienda, CNBV y Banxico a bancos
La designación de CIBanco, Intercam y Vector como entidades vinculadas al lavado de dinero para cárteles del narcotráfico representa una acusación sin precedentes.
Intercam responde a EU: niega estar involucrado en lavado de dinero
Precisó que el comunicado del Departamento del Tesoro excluye explícitamente a las subsidiarias de Intercam con base en los Estados Unidos.