CIBanco e Intercam enfrentan retiros de clientes tras las acusaciones de lavado de dinero, mientras miles de empleados viven con incertidumbre y miedo al despido.
En cuanto a los fideicomisos administrados por casas de bolsa, GBM posee 65% del mercado, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al cierre de abril.
Vector, Intercam y CIBanco están en la mira de EU acusados de lavar dinero vinculado al mercado negro de precursores químicos para la producción de fentanilo, pero esta droga sólo es la punta del iceberg.
Este miércoles, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de su Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), anunció la extensión de 45 días, hasta el 4 de septiembre de 2025, para la entrada en vigor de las órdenes que restringen a CIBanco, Intercam y Vector ciertas transferencias de fondos.
Este medio reportó que Nacional Financiera (Nafin) y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (Banobras) gestionarán de forma temporal los fideicomisos administrados por CIBanco e Intercam.
Las autoridades también iniciaron un proceso para transferir, de manera permanente, el negocio fiduciario de ambas instituciones a otras entidades privadas
Para Fitch, las implicaciones relacionadas con el presunto lavado de dinero pueden erosionar rápidamente la viabilidad y la continuidad operativa de una entidad financiera.
Para evitar una parálisis del sector fiduciario, la SHCP anunció el 4 de julio un esquema de transferencia temporal del negocio fiduciario de CIBanco e Intercam hacia la banca de desarrollo.