UIF bloquea cuentas de 22 objetivos criminales de Estados Unidos
La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, bloqueó las cuentas de 22 objetivos criminales designados por Estados Unidos
Fitch ‘palomea’ compra de Multiva de los fideicomisos de CIBanco
Fitch Ratings validó la compra de los fideicomisos de CIBanco por parte de Banco Multiva. La operación aún espera la aprobación regulatoria.
Acuerdo con el gobierno de Donald Trump pondría en riesgo las finanzas de Intel
El acuerdo entre Intel y el gobierno de EU pondría en riesgo las ventas internacionales de la compañía, que son el 76% de sus ingresos.
CIBanco demanda al Departamento del Tesoro; alerta sobre riesgo de ‘desaparición inminente’
CIBanco ha advertido sobre afectaciones a terceros por las limitaciones causadas por los señalamientos de presunto lavado de dinero.
Aranceles dejarán más de 300,000 mdd a Estados Unidos para pagar su deuda federal
Scott Bessent aseguró que los ingresos por los aranceles superarán los 300,000 mdd, con estos ingresos pagarán la deuda federal.
Departamento del Tesoro de EU sanciona a Cárteles Unidos y a Los Viagras
El Departamento del Tesoro de EU sancionó a dos Cárteles de Michoacán y a siete narcotraficantes como parte de su política de seguridad
Tesoro de EU sanciona a narcorapero ‘El Makabelico’ por lavado de dinero para el Cártel del Noreste
EU sancionó a cuatro personas vinculadas con el Cártel del Noreste, entre estas al rapero mexicano El Makabelico.
CIBanco, Intercam y Vector reciben prórroga por parte de EU tras señalamientos por lavado de dinero
Los señalamientos de lavado de dinero en contra de tres instituciones financieras mexicanas levantaron las alertas en México y EU.
IPG busca adquirir activos de Vector en el marco de los señalamientos por lavado de dinero
La intención de compra se da pocos días después de que Vector Casa de Bolsa, la filial en México, fuera señalada por lavado de dinero.