Insigneo adquiere los activos internacionales de Vector Global
La operación realizada por Insigeno para adquirir Vector Global busca la expansión del grupo estadounidense en América Latina.
Eliminación del efectivo evitaría casos como los de Intercam y CIBanco con el FinCEN: Daniel Becker
Este lunes 20 de octubre entraron en vigor las sanciones impuestas por el Tesoro el pasado 25 de junio, cerrando un capítulo turbulento: CIBanco fue liquidado, Vector apenas logró transferir cuentas y vender su operadora de fondos a Finamex, mientras que Intercam fue absorbido por Kapital Bank.
FinCEN: ¿qué es y qué hace la institución que puso en jaque a los bancos mexicanos?
Derivado de la liquidación de CIBanco, EL CEO publicará en los próximos días una serie de reportajes —disponibles en la revista número 03 de EL CEO— que revelan cómo la FinCEN, la poderosa oficina del Departamento del Tesoro de EU, irrumpió en el sistema financiero mexicano. Las publicaciones aparecerán hasta el 20 de octubre, fecha límite que dio Estados Unidos a las instituciones señaladas por lavado de dinero para dejar de operar en su territorio.
Lista de Donald Trump para elegir al nuevo presidente de la Fed se reduce a cinco candidatos
El proceso de entrevistas para elegir al próximo presidente de la Fed podría extenderse más allá del Día de Acción de Gracias.
Tesoro de Estados Unidos sanciona a red que suministra fentanilo al Cártel de Sinaloa
El Cártel de Sinaloa se beneficiaba del abastecimiento acordado con la familia Favela López y “Martita”, traficantes de precursores químicos.
¿Donald Trump será el rostro del nuevo dólar? De esto va la propuesta
El Departamento del Tesoro busca poner el rostro de Donald Trump en una moneda conmemorativa de la fundación de Estados Unidos
EU golpea a Corea del Norte: sanciona a empresa y trabajadores de TI por financiar programas nucleares
El Tesoro de EU sancionó a una compañía y a tres ciudadanos de Corea del Norte acusados de usar esquemas fraudulentos de contratación de trabajadores de TI.
CIBanco desiste de la demanda contra el Departamento del Tesoro tras prórroga para las sanciones
CIBanco decidió retirar la demanda en contra el Departamento del Tesoro, aunque se guardó el derecho para hacerlo más adelante.
Donald Trump ordena al Pentágono atacar a cárteles de droga mexicanos y venezolanos: NYT
La orden de Donald Trump abre la puerta para que el Departamento de Defensa asuma funciones que han sido responsabilidad de civiles.