#InformaciónConfidencial: Consar, más leña al fuego de las financieras
La Consar giró oficios a todas las Afores para solicitar información de los instrumentos en financieras bajo sospecha de lavar dinero
CNBV permite operaciones a Vector, Intercam y CIBanco para evitar crisis de liquidez
La CNBV precisó que todas las entidades financieras, incluidas las referidas en los comunicados de FinCEN, e incluso aquellas que tengan el carácter de filiales están habilitadas para continuar realizando operaciones incluyendo las de banca y crédito.
StoneX busca adquirir activos de Intercam en EU tras acusaciones de lavado de dinero
Las autoridades estadounidenses señalaron que Intercam facilita servicios financieros para organizaciones de narcotráfico mexicanas, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
#InformaciónConfidencial: ExCNBV que supervisó a Vector intervendrá a la casa de bolsa
En el sector financiero es bien sabido que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los asuntos relacionados con Vector eran prioritarios en la CNBV, debido a la gran influencia de Alfonso Romo.
Intervención de Intercam y CIBanco: pequeños para ser un riesgo, pero con secuelas para la banca
CIBanco e Intercam quedaron fuera del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) por casi cinco horas.
CNBV toma control de la casa de bolsa de Alfonso Romo: Vector es intervenida
De acuerdo con la CNBV, la intervención se da por las implicaciones de las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América.
HR Ratings baja calificaciones de Intercam y CIBanco tras intervención de la CNBV
El 25 de junio de 2025, la FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un documento en el que identifica a Intercam, junto con CIBanco y Vector Casa de Bolsa, como instituciones de alto riesgo vinculadas al lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides.
AMIB descarta riesgo para clientes tras acusación de EU a bancos mexicanos
La asociación precisó que las posibles sanciones a las instituciones señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, serían únicamente de carácter civil.
CIBanco responde a CNBV: se colaborará con las autoridades de México y EU
Los ejecutivos de CIBanco colaborarán con el apoderado designado por la autoridad, para que se constituya como administrador cautelar.