Bineo, ex banco digital de Banorte, recibe sanción de la CNBV; es la multa más alta de noviembre
La multa impuesta a Bineo, que supera los 3 millones de pesos, se dio tras detectarse que operó con un capital neto inferior al mínimo requerido.
#InformaciónConfidencial: Viene el primer gran relevo en la CNBV
Durante su gestión, Aurora Cervantes fue identificada como una funcionaria cercana a De la Fuente Rodríguez; incluso compitió por la presidencia con el propio Cabrera Mendoza.
Topes a comisiones: nuevo campo de batalla entre bancos, comercios y autoridades
Los topes a las comisiones por pagos con tarjeta encendieron un pulso entre bancos, autoridades y comercios: para unos moderniza el sistema; para otros es un control de precios que amenaza ingresos.
GBM: el mito de las 22 millones de cuentas de inversión
Ese es el punto central: México no tiene 22 millones de inversionistas. Tiene 22 millones de cuentas, la mayoría muy pequeñas, muchas inactivas, y casi todas concentradas en un solo jugador: GBM.
Con Intercam y CIBanco: Kapital crece 78% y Multiva gana 2 billones en fideicomisos
En septiembre pasado, ambas instituciones financieras concretaron las respectivas adquisiciones de los dos bancos acusados de estar implicado en casos de lavado de dinero.
La CNBV de Ángel Cabrera: en impase y silenciosa, ¿FinCEN dará otra estocada?
Uno de los puntos de mayor presión es la Vicepresidencia de Supervisión de Procesos Preventivos, encabezada por Juan Ayax Fuentes Mendoza. El área mantiene una fuerte influencia de cuadros provenientes de la FGR, lo que ha generado frenos en procesos sancionatorios, especialmente en materia de prevención de lavado de dinero.
Bancos en México pedirán nuevos documentos para depositos o transferencias; requisitos y motivos
Como parte de estas nuevas medidas, los bancos en el país tendrán reuniones de trabajo periódicas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
BMV extiende la suspensión de las acciones de Elektra
La Bolsa Mexicana de Valores extendió 20 días más la suspensión de Grupo Elektra, que ha anunciado su intención de salir del mercado.
CNBV, juez y cómplice del regreso de Aeroméxico a la BMV
En 2022, la CNBV identificó omisiones y posible uso de información privilegiada por parte del grupo de accionistas mexicanos de Aeroméxico —Eduardo Tricio Haro, Valentín Diez Morodo, Antonio Cosío Pando y Jorge Esteve Recolons— que derivó en un conflicto legal entre la aerolínea y el órgano regulador.