Terrafina consigue aval de dueños para reemplazar a CIBanco como fiduciario
Tras las acusaciones del Tesoro de Estados Unidos, Terrafina fue de los primeros clientes en buscar desmarcarse de CIBanco.
Fitch coloca en grado especulativo notas de CIBanco, Intercam Banco y Vector; retira calificaciones
Fitch ha percibido tendencias negativas sobre la capacidad de generación de ingresos de CIBanco, Intercamy Vector.
#InformaciónConfidencial: Actinver, ¿el próximo fiduciario de Terrafina?
El banco, que capitanea Francisco Javier Lira Mariel, es el cuarto mayor jugador del mercado fiduciario en México.
CNBV multa con más de 185 mdp a CIBanco, Intercam y Vector
42 multas son relacionadas a fallos en materia de prevención de lavado de dinero, por un monto de 156.8 millones de pesos
CIBanco e Intercam: entre retiros de clientes, empleados temen el cierre
CIBanco e Intercam enfrentan retiros de clientes tras las acusaciones de lavado de dinero, mientras miles de empleados viven con incertidumbre y miedo al despido.
#InformaciónConfidencial: Bancos y Hacienda preparan cambios legales para fideicomisos
Por eso la ABM encabezada por Emilio Romano negocia con Hacienda una cirugía legal mayor. La idea es volver a hacer atractivo el negocio fiduciario.
Invex, Actinver, Inbursa y los otros jugadores del fragmentado mercado fiduciario
En cuanto a los fideicomisos administrados por casas de bolsa, GBM posee 65% del mercado, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores al cierre de abril.
Química del fentanilo: las operaciones que pusieron a Vector, CIBanco e Intercam en la mira de EU
Vector, Intercam y CIBanco están en la mira de EU acusados de lavar dinero vinculado al mercado negro de precursores químicos para la producción de fentanilo, pero esta droga sólo es la punta del iceberg.
Volkswagen Leasing, igual que FUNO, relevará a CiBanco como representante común
CIBanco aseguró que su negocio de representación común opera con validez jurídica y que las leyes mexicanas garantiza la protección de los derechos de sus clientes