CIBanco: este es el hombre detrás del banco acusado de lavado en EU
CIBanco surgió en 1983, bajo el nombre de Consultoría Internacional (CI). En 2008, obtuvo las autorizaciones correspondientes para comenzar a operar con una licencia bancaria.
¿Quién es Alfonso Romo? El empresario detrás de Vector, la casa de bolsa acusada de lavado de dinero
Alfonso Romo es uno de los empresarios mexicanos con una larga trayectoria política, pero ahora su legado está bajo el escrutinio público por vínculos con el narcotráfico.
Marco Rubio ordena retirar visas a cercanos o familiares de personas señaladas por vínculos con el crimen
El secretario de Estado, Marco Rubio destacó que el combate a las sustancias ilícitas es prioridad para el gobierno, por ello la decisión de retirar las visas
AMIB descarta riesgo para clientes tras acusación de EU a bancos mexicanos
La asociación precisó que las posibles sanciones a las instituciones señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, serían únicamente de carácter civil.
CIBanco responde a CNBV: se colaborará con las autoridades de México y EU
Los ejecutivos de CIBanco colaborarán con el apoderado designado por la autoridad, para que se constituya como administrador cautelar.
Asociación de Bancos descarta riesgo sistémico por intervención a Intercam y CIBanco
De acuerdo con datos de la CNBV, Intercam y CIBanco en su conjunto suman solo 1.6% del sistema bancario mexicano en término de activos.
CNBV toma control de CIBanco e Intercam tras señalamientos de EU por lavado de dinero
El objetivo de sustituir sus órganos administrativos y a sus representantes legales con el propósito de salvaguardar los derechos de los ahorradores.
#InformaciónConfidencial: Gobierno de EU revela fallas de supervisión de Hacienda, CNBV y Banxico a bancos
La designación de CIBanco, Intercam y Vector como entidades vinculadas al lavado de dinero para cárteles del narcotráfico representa una acusación sin precedentes.
CIBanco rechaza acusaciones de Estados Unidos por lavado de dinero
Según las revisiones realizadas por las autoridades mexicanas, no se identifican elementos que comprometan la operación ni la actuación de CIBanco.