Multas. La CNBV hizo un proceso de revisión a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa y se hallaron problemas administrativos que han sido sancionados.
El FinCEN indicó que CIBanco proporciona servicios financieros que facilitan el tráfico ilícito de opioides por parte de organizaciones criminales mexicanas como el Cártel del Golfo, el Cártel Beltrán Leyva y El Cártel Jalisco Nueva Generación.