Cártel del Pacífico

Política

Empresas Fachada: UIF denuncia ante la FGR a casinos y otras organizaciones señaladas por EU

Posted byPool CEO

Empresas Fachada: UIF denuncia ante la FGR a casinos y otras organizaciones señaladas por EU

noviembre 13, 2025

La UIF presentó denuncias ante la Fiscalía General de la República contra las empresas y personas que designó la OFAC como parte del Cártel del Pacífico

Cártel del Pacífico

Empresas Fachada: UIF denuncia ante la FGR a casinos y otras organizaciones señaladas por EU

Claudia Sheinbaum pide que se dé a conocer quién convoca a la supuesta marcha de la Gen Z

UIF señala a casinos de Grupo Salinas por lavado de dinero; “es asedio político”, responde la empresa

UIF vs casinos: Pablo Gómez, Santiago Nieto y Bazbaz omitieron alertas sobre lavado de dinero

Michael Burry, visionario de la crisis del 2008, acusa a las tecnológicas de ‘trucar’ sus ganancias

Diputados aprueban ley para frenar cobros ‘indebidos’ a usuarios de tarjetas bancarias

El reto de Hacienda: convertir a las Afores en un aliado estratégico del gobierno

Arancel al azúcar: Marcelo Ebrard asegura que cañeros mexicanos estaban en desventaja

Huawei va por Apple: lanza teléfono ultra delgado para competir contra el iPhone Air

Ciberataques bancarios en México se mudan de computadoras a dispositivos móviles

Megaoperativo Nuevo Nayarit logra avance en la recuperación de espacios públicos

¿El fin de su retiro? AMLO celebraría su cumpleaños con posible gira

Senado de EU aprueba plan de refinanciamiento: ¿se acabó el cierre de gobierno?

Donald Trump exige a controladores aéreos que regresen a trabajar tras suspensión de vuelos