UIF firma acuerdo con EU para atacar el lavado de dinero
La UIF fortalece lazos con el IRS de EU para detectar flujos ilícitos. El acuerdo prioriza el combate al tráfico de armas y grupos criminales.
S&P Global Ratings retira calificaciones crediticias de CIBanco
Esto ocurre, luego de que el viernes pasado, la agencia Fitch Ratings degradara las calificaciones nacionales de largo y corto plazo de CIBanco, Intercam Banco y Vector Casa de Bolsa.
Los FinCEN Files y la Femexfut
Los FinCEN Files no son otra cosa sino nada más y nada menos que la filtración de más…