Bancos ‘guadalupanos’: esta es la razón por la que no operan este 12 de diciembre
Los bancos en México permanecerán cerrados este 12 de diciembre, por lo que sólo estarán disponibles los cajeros automáticos para los usuarios.
Bancos proponen ‘tasa cero’ para nuevos comercios que acepten tarjeta; incluso fusionar CoDi y DiMo
Emilio Romano consideró que es muy importante que el tema del pago con tarjeta las comisiones de las tasas de intercambio venga acompañado de que el SPEI tenga una interfase amiga.ble con el usuario.
Bancos en México pedirán nuevos documentos para depositos o transferencias; requisitos y motivos
Como parte de estas nuevas medidas, los bancos en el país tendrán reuniones de trabajo periódicas con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).
Capítulo del FinCEN, CIBanco e Intercam ya acabó, pero hay que estar más alerta: ABM
El vicepresidente de la ABM dijo el sistema financiero mexicano se mantiene bien regulado y operando con normalidad, pero se mantiene alerta.
Tras CIBanco e Intercam, bancos mexicanos acuerdan cerrar filas con EU contra el lavado de dinero
En la ABM están convencidos que el diálogo con las autoridades estadounidenses será constante y no solo un episodio tras el caso en el que se vieron involucrados CIBanco e Intercam.
Bancos dialogan con Hacienda por eliminación de deducciones al IPAB
Emilio Romano explicó que el objetivo de los diálogos con la SHCP es exponer las implicaciones de la eliminación de las deducciones del pago de cuotas del IPAB.
ABM se reúne con el subsecretario TFI del Tesoro de EU: van contra cárteles
El subsecretario del Tesoro para Terrorismo e Inteligencia Financiera, John K. Hurley destacó la alianza con México para frenar al fentanilo
#InformaciónConfidencial: Los bancos de México buscan blindaje en EU; Intercam dice adiós
La página de Intercam ya redirige automáticamente al portal de Kapital Bank con un mensaje directo: “Estamos en un proceso de transformación”.
#InformaciónConfidencial: Bancos avanzan con reforma a los fideicomisos
El sector bancario observa con atención los cambios recientes en la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la *Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).