México concluye mandato al frente del GAFI: Elisa de Anda termina su periodo y será sustituida por Giles Thomson
Elisa de Anda dejará el liderato del GAFI, en donde su gestión se centró en el combate de fraudes y lavado de dinero.
México pierde 1.27 billones de dólares en ingresos de aduanas por facturación fraudulenta
México habría perdido 1 de cada 4 dólares en las transacciones registradas en aduanas desde el 2013 hasta el 2022.
First Brands se ‘resiste al adiós’: busca captar financiamiento para evitar la quiebra
First Brands busca obtener capital para evitar liquidar sus activos, pero su situación actual la limita económicamente.
First Brand enfrenta nueva problemática: hermano del exCEO es acusado de fraude
El hermano del exdirector ejecutivo de First Brand es señalado por fraude luego de la quiebra de la empresa.
Revés a Citigroup: Corte Suprema de EU rechaza su apelación por el caso Oceanografía
Con el rechazo de la apelación, Citigroup enfrentará una demanda interpuesta hace una década por más de 30 demandantes por el fraude de Oceanografía.
Expedia y Booking.com, víctimas de ClickFix y suplantación de identidad
Los ataques crecieron 500% simulando sitios como Booking.com y Expedia, afectando a miles de clientes.
Pemex enciende las alertas por fraudes y ofertas laborales falsas
Pemex pidió denunciar mediante los medios disponibles, ya sea vía correo o por teléfono.
Fin de año y Reyes Magos disparan fraudes en compras por Facebook, WhatsApp e Instagram
Las compras de fin de año y Reyes Magos elevan los fraudes en redes sociales. Conoce cómo evitar estafas y proteger tus pagos digitales.
Caso Peak: Cae nuevo directivo, Victor Hugo “N”; así va el caso del fraude en Nuevo León
Victor Hugo "N", exdirectivo de Peak, fue arrestado en españa por ser parte del fondo de inversión fraudulento en Nuevo León