Intervención de Intercam y CIBanco: pequeños para ser un riesgo, pero con secuelas para la banca
CIBanco e Intercam quedaron fuera del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) por casi cinco horas.
CNBV toma control de la casa de bolsa de Alfonso Romo: Vector es intervenida
De acuerdo con la CNBV, la intervención se da por las implicaciones de las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América.
HR Ratings baja calificaciones de Intercam y CIBanco tras intervención de la CNBV
El 25 de junio de 2025, la FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un documento en el que identifica a Intercam, junto con CIBanco y Vector Casa de Bolsa, como instituciones de alto riesgo vinculadas al lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides.
AMIB descarta riesgo para clientes tras acusación de EU a bancos mexicanos
La asociación precisó que las posibles sanciones a las instituciones señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, serían únicamente de carácter civil.
CIBanco responde a CNBV: se colaborará con las autoridades de México y EU
Los ejecutivos de CIBanco colaborarán con el apoderado designado por la autoridad, para que se constituya como administrador cautelar.
Asociación de Bancos descarta riesgo sistémico por intervención a Intercam y CIBanco
De acuerdo con datos de la CNBV, Intercam y CIBanco en su conjunto suman solo 1.6% del sistema bancario mexicano en término de activos.
#InformaciónConfidencial: Gobierno de EU revela fallas de supervisión de Hacienda, CNBV y Banxico a bancos
La designación de CIBanco, Intercam y Vector como entidades vinculadas al lavado de dinero para cárteles del narcotráfico representa una acusación sin precedentes.
EU no dio pruebas sobre lavado de dinero de bancos mexicanos: Hacienda
Multas. La CNBV hizo un proceso de revisión a CIBanco, Intercam y Vector Casa de Bolsa y se hallaron problemas administrativos que han sido sancionados.
Crédito Real recibe multa de 2.6 mdp por omisiones de exconsejeros
La sanción ocurre en medio de los esfuerzos de Crédito Real por cumplir con el proceso de reestructura que emprendió tras la crisis que afectó a las financieras no bancarias entre 2021 y 2023.