CNBV

Negocios

StoneX busca adquirir activos de Intercam en EU tras acusaciones de lavado de dinero

Posted byRoberto Noguez Noguez

StoneX busca adquirir activos de Intercam en EU tras acusaciones de lavado de dinero

junio 30, 2025

Las autoridades estadounidenses señalaron que Intercam facilita servicios financieros para organizaciones de narcotráfico mexicanas, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.

Opinión

#InformaciónConfidencial: ExCNBV que supervisó a Vector intervendrá a la casa de bolsa

Posted byPool CEO

#InformaciónConfidencial: ExCNBV que supervisó a Vector intervendrá a la casa de bolsa

junio 30, 2025

En el sector financiero es bien sabido que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los asuntos relacionados con Vector eran prioritarios en la CNBV, debido a la gran influencia de Alfonso Romo.

Negocios

Intervención de Intercam y CIBanco: pequeños para ser un riesgo, pero con secuelas para la banca

Posted byRoberto Noguez Noguez

Intervención de Intercam y CIBanco: pequeños para ser un riesgo, pero con secuelas para la banca

junio 27, 2025

CIBanco e Intercam quedaron fuera del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) por casi cinco horas.

Negocios

CNBV toma control de la casa de bolsa de Alfonso Romo: Vector es intervenida

Posted byRoberto Noguez Noguez

CNBV toma control de la casa de bolsa de Alfonso Romo: Vector es intervenida

junio 26, 2025

De acuerdo con la CNBV, la intervención se da por las implicaciones de las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América.

Negocios

Posted byKarla García Gil

HR Ratings baja calificaciones de Intercam y CIBanco tras intervención de la CNBV

junio 26, 2025

El 25 de junio de 2025, la FinCEN del Departamento del Tesoro de Estados Unidos emitió un documento en el que identifica a Intercam, junto con CIBanco y Vector Casa de Bolsa, como instituciones de alto riesgo vinculadas al lavado de dinero relacionado con el tráfico ilícito de opioides.

Mercados

AMIB descarta riesgo para clientes tras acusación de EU a bancos mexicanos

Posted byPatricia Guerrero Medina

AMIB descarta riesgo para clientes tras acusación de EU a bancos mexicanos

junio 26, 2025

La asociación precisó que las posibles sanciones a las instituciones señaladas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, serían únicamente de carácter civil.

Negocios

CIBanco responde a CNBV: se colaborará con las autoridades de México y EU

Posted byRoberto Noguez Noguez

CIBanco responde a CNBV: se colaborará con las autoridades de México y EU

junio 26, 2025

Los ejecutivos de CIBanco colaborarán con el apoderado designado por la autoridad, para que se constituya como administrador cautelar.

Negocios

Asociación de Bancos descarta riesgo sistémico por intervención a Intercam y CIBanco

Posted byRoberto Noguez Noguez

Asociación de Bancos descarta riesgo sistémico por intervención a Intercam y CIBanco

junio 26, 2025

De acuerdo con datos de la CNBV, Intercam y CIBanco en su conjunto suman solo 1.6% del sistema bancario mexicano en término de activos.

Opinión

#InformaciónConfidencial: Gobierno de EU revela fallas de supervisión de Hacienda, CNBV y Banxico a bancos

Posted byPool CEO

#InformaciónConfidencial: Gobierno de EU revela fallas de supervisión de Hacienda, CNBV y Banxico a bancos

junio 26, 2025

La designación de CIBanco, Intercam y Vector como entidades vinculadas al lavado de dinero para cárteles del narcotráfico representa una acusación sin precedentes.

Cierres de Sanborns y Sears: el plan de Carlos Slim contra Liverpool y Palacio

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