CIBanco e Intercam: en jaque por lavado y el reto de evitar la quiebra
A pesar de los mensajes enviados de diferentes lados del sistema financiero y los llamados a la calma, en los últimos días CIBanco ha visto algunas puertas cerrarse.
PRI pide comparecer a SHCP y CNBV en Diputados por caso Intercam, CIbanco y Vector
El PRI invitó a los presidentes del Consejo de Administración directores generales de CIBanco, Intercam Banco y Vector.
En una década, crecen 82% cuentas de inversión en Vector
Claro que, comparado con el total de cuentas de inversión de las 36 casas de bolsa que operan en el país, la participación de Vector es reducida.
IPG busca adquirir activos de Vector en el marco de los señalamientos por lavado de dinero
La intención de compra se da pocos días después de que Vector Casa de Bolsa, la filial en México, fuera señalada por lavado de dinero.
Tras intervención a Vector, ¿qué tan protegidos están sus clientes?
Si bien la exposición de los clientes de Vector es mayor, parte de los clientes de las otras dos instituciones que también están desprotegidas.
#InformaciónConfidencial: Consar, más leña al fuego de las financieras
La Consar giró oficios a todas las Afores para solicitar información de los instrumentos en financieras bajo sospecha de lavar dinero
CNBV permite operaciones a Vector, Intercam y CIBanco para evitar crisis de liquidez
La CNBV precisó que todas las entidades financieras, incluidas las referidas en los comunicados de FinCEN, e incluso aquellas que tengan el carácter de filiales están habilitadas para continuar realizando operaciones incluyendo las de banca y crédito.
StoneX busca adquirir activos de Intercam en EU tras acusaciones de lavado de dinero
Las autoridades estadounidenses señalaron que Intercam facilita servicios financieros para organizaciones de narcotráfico mexicanas, incluyendo el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco Nueva Generación.
#InformaciónConfidencial: ExCNBV que supervisó a Vector intervendrá a la casa de bolsa
En el sector financiero es bien sabido que durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, los asuntos relacionados con Vector eran prioritarios en la CNBV, debido a la gran influencia de Alfonso Romo.